RB-W 5:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku
Firma: URTESTE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdfProjekty uchwał ZWZ
-
3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2023 rok
-
4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania dla pełnomocnika
-
5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
-
6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdfInfromacje o przetwarzaniu danych osobowych
-
7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
-
8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba prawna
-
9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdfWniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2023 rok
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf 2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2023 rok | ||||||||||
| 4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| 5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf 5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| 6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf 6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf | Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| 7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf 7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | ||||||||||
| 8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf 8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | ||||||||||
| 9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf 9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf | Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2023 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-17 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-17 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Urteste
Cena akcji Urteste w momencie publikacji komunikatu to 94.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Urteste aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Urteste.
