RB-W 5:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 15 maja 2024 r.
Firma: ODLEWNIE POLSKIE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OgloszenieZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki
-
ProjektyUchwalZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ
-
Sprawozdaniezdzialalnosci.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
-
Sprawozdanieowynagrodzeniach2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r.
-
RaportBieglegoRewidenta.pdfPaport z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 15 maja 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2024 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2023 r. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OgloszenieZWZ.pdf OgloszenieZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki | ||||||||||
| ProjektyUchwalZWZ.pdf ProjektyUchwalZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Sprawozdaniezdzialalnosci.pdf Sprawozdaniezdzialalnosci.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. | ||||||||||
| Sprawozdanieowynagrodzeniach2023.pdf Sprawozdanieowynagrodzeniach2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r. | ||||||||||
| RaportBieglegoRewidenta.pdf RaportBieglegoRewidenta.pdf | Paport z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-16 | Leszek Walczyk | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Odlewnie
Cena akcji Odlewnie w momencie publikacji komunikatu to 10.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Odlewnie aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Odlewnie.
