Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-03-12 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ALL IN! GAMES S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Podsumowanie subskrypcji akcji serii H | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje serii H”). Akcje serii H emitowane były na podstawie Uchwały Nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Subskrypcja Akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło 23 listopada 2020 roku, zakończenie subskrypcji nastąpiło 26 lutego 2021 roku. 2) Data przydziału Akcji serii H: Nie dotyczy, w związku z tym, że subskrypcja miała charakter prywatny, adresaci oferty obejmowali Akcje serii H na podstawie umów objęcia akcji. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 25.531.800 Akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów, w ramach subskrypcji prywatnej objęto łącznie 25.531.188 Akcji serii H. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte łącznie 25.531.188 Akcji serii H. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1,67 zł. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii H zawarto umowy objęcia Akcji serii H z 126 podmiotami. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii H zawarto umowy objęcia Akcji serii H z 126 podmiotami. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Spółka nie zawierała umowy o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 42 637 083,96 zł. 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: łączne koszty emisji Akcji serii H wyniosły 57 200,- zł w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 18 500,- zł, obejmują: sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę do KRS (za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym), - wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, - sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 38 700,- zł, - promocja oferty: 0 zł. 13) Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Akcje serii H zostały w pełni opłacone wkładami pieniężnymi, wpływami na rachunek bankowy Spółki. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ALL IN! GAMES S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
31 - 621 | Kraków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
os. Bohaterów Września | 82 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 12 654 05 19 | +48 12 654 05 19 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
contact@allingames.com | www.allingames.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
108-001-02-09 | 142795831 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-03-12 | Piotr Żygadło | Prezes Zarządu | |||
2021-03-12 | Maciej Łaś | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-03-12 | Łukasz Górski | Wiceprezes Zarządu |