RB-W_ASO 19:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: 4MASS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik_1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_4MASS_S.A..pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
Załącznik_2- Projekty uchwał ZWZ_4MASS_S.A..pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
Załącznik_3 - Wzory formularza i pełnomocnictwa_4MASS_S.A..pdf
Wzory formularza i pełnomocnictwa
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 4MASS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Sławomira Lutka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie następujących punktów obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E, 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana § 16, dodanie pkt. 4/ w § 19 Statutu), 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-14 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad zmienił numerację na pkt. 15). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku; 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2018 rok; 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2018; 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku; 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku; 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E, 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana § 16, dodanie pkt. 4/ w § 19 Statutu), 13/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, 14/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik_1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_4MASS_S.A..pdf Załącznik_1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_4MASS_S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Załącznik_2- Projekty uchwał ZWZ_4MASS_S.A..pdf Załącznik_2- Projekty uchwał ZWZ_4MASS_S.A..pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Załącznik_3 - Wzory formularza i pełnomocnictwa_4MASS_S.A..pdf Załącznik_3 - Wzory formularza i pełnomocnictwa_4MASS_S.A..pdf | Wzory formularza i pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Cena akcji 4mass
Cena akcji 4mass w momencie publikacji komunikatu to 0.14 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 4mass aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 4mass.
