Trzydziestoletnia założycielka piramidy finansowej, która oszukała ponad 150 osób na łączną kwotę ok. 60 mln złotych usłyszała zarzut oszustwa na dużą skalę oraz prania brudnych pieniędzy. Chodzi o działającą jeszcze do niedawna na terenie województwa warmińsko-mazurskiego firmę Pośrednictwo Finansowe Expert.
Prokuratura Okręgowa w Suwałkach postawiła trzydziestoletniej Justynie W. zarzut oszustwa i prania brudnych pieniędzy, zaś jej wspólnikowi, dwudziestodziewięcioletniemu Karolowi B., sam zarzut prania brudnych pieniędzy. Zostali oni aresztowani w połowie marca. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Należąca do oskarżonej firma Pośrednictwo Finansowe Expert, oferowała usługi inwestycyjne rzekomo polegające na lokowaniu kapitału w nieruchomościach oraz inwestowaniu w perspektywiczne spółki na GPW. Firma obiecywała gwarantowaną stopę zwrotu na poziomie 30% w ciągu 6 miesięcy, przy minimalnej inwestycji w wysokości 100 tys. złotych, choć niektórzy poszkodowani wpłacili nawet ponad milion złotych.
Co ciekawe, Justyna W. zawsze wypłacała zyski po pierwszym półroczu inwestycji, zachęcając do wpłacenia wyższej kwoty. Otrzymany kapitał nie był reinwestowany, lecz służył jedynie do wypłaty pierwszych zysków, zachęcających poszkodowanych do powiększenia inwestycji i zachęcenia innych do ulokowania kapitału. Firma działała od 2015 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Pozyskany od inwestorów kapitał był lokowany w nieruchomościach i dobrach luksusowych, należących do spółki wspólnika Karola B. Policja zabezpieczyła m.in. 16 nieruchomości o łącznej wartości 7 mln złotych.
Należy pamiętać, że inwestycje z gwarantowaną, wysoką stopą zwrotu w bliżej nieokreślone aktywa z dużą dozą prawdopodobieństwa są próbą wyłudzenia kapitału.
Czytaj także: UOKiK ostrzega przed FutureNet i FutureAdPro, nazywając je piramidami finansowymi
