RB-W_ASO 6:Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.
Firma: FinTech Ventures SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf
-
FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf
-
FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf
-
FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf
-
FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf
-
FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FinTech Ventures S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Stallbacken Invest Fintech AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki, 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej, 3) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 4) udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na zbycie spółek zależnych. Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA/ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; 5) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, 6) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021; 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie: 1) możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej, 2) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf | |||||||||||
| FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf | |||||||||||
| FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf | |||||||||||
| FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf | |||||||||||
| FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf | |||||||||||
| FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-06 | Ivan Hanamov | Prezes Zarządu | Ivan Hanamov | ||
Cena akcji Ludus
Cena akcji Ludus w momencie publikacji komunikatu to 0.74 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ludus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ludus.
