RB 12/2020:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: BIO PLANETSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Bio Planet formularz ZWZ 24.06.2020.pdf
-
Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 24.06.2020 procedury.pdf
-
Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 24.06.2020.pdf
-
Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 24.06.2020.pdf
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2019 r_.pdf
| Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.<br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.<br /> 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.<br /> 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.<br /> 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.<br /> 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji.<br /> 15. Wolne wnioski.<br /> 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <br /> Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 8 czerwca 2020 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 8 czerwca 2020 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Bio Planet formularz ZWZ 24.06.2020.pdf Bio Planet formularz ZWZ 24.06.2020.pdf |
| Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 24.06.2020 procedury.pdf Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 24.06.2020 procedury.pdf |
| Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 24.06.2020.pdf Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 24.06.2020.pdf |
| Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 24.06.2020.pdf Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 24.06.2020.pdf |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2019 r_.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2019 r_.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-05-28 10:43:41 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-28 10:43:41 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Bioplanet
Cena akcji Bioplanet w momencie publikacji komunikatu to 18.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioplanet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioplanet.
