RB-W 16:Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
-
Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
-
Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
-
Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf
Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf
-
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf
-
Informacja_o_Regulaminie_RN.zip
Informacja_o_Regulaminie_RN.zip
-
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf
-
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
-
Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
-
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip
-
Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf
Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf
-
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf
-
Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicz....pdf
Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf
-
Announcement_of_calling_OGM.pdf
Announcement_of_calling_OGM.pdf
-
Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf
Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf
-
Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf
Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf
-
Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf
Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf
-
Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf
Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf
-
Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip
Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip
-
Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf
Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy.pdf
-
Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf
Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf
-
Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
Report_of_the_SB_of_Bank_on_remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
-
Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip
Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip
-
Report_on_the_assessment of_CGP_Bank.pdf
Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf
-
Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf
Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf
-
Regulations_ OGM_ participation_by means of electronic communication.pdf
Regulations_OGM_participation_by_means_of_electronic_communication.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-05-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BANK PEKAO SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2020 Treść raportu: Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2020 na dzień 11 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 4) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok, 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 6) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021 – 2023 i podjęcie uchwały w tej sprawie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania. 14. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie. 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz treść innych dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). Spis załączników: Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf Informacja_o_Regulaminie_RN.zip Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | ||||||||||
Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | ||||||||||
Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | ||||||||||
Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf | Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf | ||||||||||
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf | Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf | ||||||||||
Informacja_o_Regulaminie_RN.zip Informacja_o_Regulaminie_RN.zip | Informacja_o_Regulaminie_RN.zip | ||||||||||
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf | Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf | ||||||||||
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf | Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf | ||||||||||
Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | ||||||||||
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip | Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip | ||||||||||
Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf | Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf | ||||||||||
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf | Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf | ||||||||||
Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicz....pdf Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicz....pdf | Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf | ||||||||||
Announcement_of_calling_OGM.pdf Announcement_of_calling_OGM.pdf | Announcement_of_calling_OGM.pdf | ||||||||||
Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | ||||||||||
Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | ||||||||||
Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf | Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf | ||||||||||
Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf | Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf | ||||||||||
Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip | Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip | ||||||||||
Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf | Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy.pdf | ||||||||||
Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf | Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf | ||||||||||
Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | Report_of_the_SB_of_Bank_on_remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | ||||||||||
Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip | Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip | ||||||||||
Report_on_the_assessment of_CGP_Bank.pdf Report_on_the_assessment of_CGP_Bank.pdf | Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf | ||||||||||
Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf | Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf | ||||||||||
Regulations_ OGM_ participation_by means of electronic communication.pdf Regulations_ OGM_ participation_by means of electronic communication.pdf | Regulations_OGM_participation_by_means_of_electronic_communication.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
UNOFFICIAL TRANSLATION
14.05.2021 - Report 16/2021: ANNOUNCEMENT ON CONVENING THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA FOR THE FISCAL
YEAR 2020 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-14 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
2021-05-14 | Krzysztof Kozłowski | Wiceprezes Zarządu Banku |
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 85.22 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.