RB 26:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki APATOR SA
Firma: APATOR SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-06-07 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
APATOR | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki APATOR SA | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd APATOR SA podaje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walne Zgromadzenie APATOR SA, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2005 roku: Uchwała nr 1/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ustęp 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2004 obejmujące: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 94.102.139,90 zł, -rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 31.633.129,79 zł, -rachunek przepływów środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 3.079.160,74 zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku na sumę 24.273.384,94 zł, -dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2004 obejmujące: -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 146.249.081,37 zł, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.957.887,93 zł, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku na sumę 6.264.081,63 zł, -skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 33.603.571,03 zł, -dodatkowe informacje i objaśnienia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR S.A. Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 1.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 31.633.129,79 zł w następujący sposób: dywidenda - 12.834.000,00 zł kapitał zapasowy - 18.799.129,79 zł 2.Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 4,00 zł. § 2 W podziale zysku za rok obrotowy 2004 uczestniczy 3.208.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. § 3 1.Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2004 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 5.775.300,00 zł, czyli 1,80 zł na akcję. 2.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. 3.Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A. w dniu 8 grudnia 2004 roku. 4.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 nastąpiła w dniu 15 grudnia 2004 roku. § 4 1.Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 7.058.700,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A w dniu 30 czerwca 2005 roku. 2.Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 2,20 zł na akcję nastąpi w dniu 2 sierpnia 2005 roku. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 395 § 2 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza w latach 2005-2009 działać będzie w składzie 5 osobowym § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki APATOR SA: 1.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. 2.Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc danego roku obrotowego, w trakcie którego pełnią funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie przysługuje również za miesiąc, w trakcie którego Członek Rady Nadzorczej został odwołany lub złożył rezygnację. 3.Wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z zasadami wypłaty wynagrodzeń w APATOR SA. 4.Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. 5.W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą. W okresie oddelegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu wynagrodzenie z tytułu funkcji Członka Rady Nadzorczej nie przysługuje. 6.Łączna wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej a także indywidualna wysokość wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej wraz z rozbiciem na poszczególne składniki ujawniana jest w raporcie rocznym spółki. § 2 Walne Zgromadzenie mając na uwadze zasadę nr 27 Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku ustala następujące miesięczne wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej: 1.Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł, 2.Członek Rady Nadzorczej – 4.500,00 zł. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwały nr od 14 do 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2005 -2009. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana/ Panią: -Danutę Guzowską, -Janusza Marzyglińskiego, -Mariusza Lewickiego, -Leszka Marca, -Ryszarda Wojnowskiego w skład Rady Nadzorczej APATOR SA na kadencję w latach 2005 -2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany § 8 Statutu APATOR S.A. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Paragraf 8 pkt 1 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie: Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie pozostałych zmian Statutu APATOR S.A. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Paragraf 14 pkt 10 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie: Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady. § 2 W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się nowy pkt 8 o następującym brzmieniu: Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. § 3 W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się nowy pkt 9 o następującym brzmieniu: Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. § 4 Pozostałe punkty paragrafu 14 zmieniają odpowiednio numery. § 5 Paragraf 20 pkt 2 Statutu APATOR S.A. otrzymuje następujące brzmienie: Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR SA Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń: 1.Paragraf 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na tym Zgromadzeniu. 2.Paragraf 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 3.Paragraf 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR SA Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej APATOR SA: 1.Paragraf 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w takim terminie aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 2.Paragraf 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej, który będzie nieobecny na Walnym Zgromadzeniu przekazuje do spółki informację w tej sprawie wraz z wyjaśnieniem, które zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie stosowania Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie deklaruje stosowanie w spółce APATOR SA zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.) za wyjątkiem zasady nr 20, 28 i 43. § 2 Walne Zgromadzenie nie rekomenduje stosowania zasad nr 20, 28 i 43 z uwagi na przedstawione poniżej przesłanki. W skład Rady Nadzorczej APATOR SA wchodzą osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki. Działanie Rady Nadzorczej w takim składzie zapewnia stały, prawidłowy i najbardziej skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem spółki. Zapewnia ponadto stosowanie zasady rządów większości kapitałowej zawartej w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku. Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania kieruje się interesem spółki i jej akcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie rachunkowości i finansów jak również długoletnie doświadczenia zawodowe, w tym w sprawowaniu kontroli nad podmiotami gospodarczymi. Pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, duża częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej, stały kontakt ze spółką, prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Członków Rady, jasny system wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu powoduje bezcelowość powoływania komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-06-07 | Janusz Niedźwiecki | Prezes Zarządu |
Cena akcji Apator
Cena akcji Apator w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apator aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apator.