Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20240122_111037_0631820483_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf20240122_111037_0631820483_Projekty_uchwal_na_ZWZA.pdf
20240122_111037_0631820483_Opinia_RN_dotyczaca_projektow_uchwal.pdf
20240122_111037_0631820483_formularz_pelnomocnictwa_do_udzialu_w_ZWZA.pdf
20240122_111037_0631820483_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_dla_osoby_fizycznej.pdf
20240122_111037_0631820483_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf
20240122_111037_0631820483_Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej.pdf
20240122_111037_0631820483_Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf
20240122_111037_0631820483_Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej.pdf
20240122_111037_0631820483_Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-01-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SYNEKTIK S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 lutego 2024 roku. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 lutego 2024 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 lutego 2024 roku. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2. Projekty uchwał na ZWZA 3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał 4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA 5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
Projekty uchwał na ZWZA.pdf | |||||||||||
Opinia RN dotycząca projektów uchwał.pdf | |||||||||||
formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA.pdf | |||||||||||
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
SYNEKTIK S.A. | Przemysł faramaceutyczny | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-728 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Józefa Piusa Dziekońskiego | 3 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 (22) 327 09 10 | +48 (22) 849 80 55 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
synektik@synektik.com.pl | www.synektik.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5213197880 | 015164655 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-01-22 | CEZARY KOZANECKI | PREZES ZARZĄDU |