Bank Polska Kasa Opieki S.A.: ZWZ - zmiany na wniosek akcjonariusza (2021-05-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-05-2021

Udostępnij

RB-W 17:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		17	/	2021
Data sporządzenia:	2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 14 maja 2021 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) za rok obrotowy 2020 na dzień 11 czerwca 2021 roku, Bank informuje, że otrzymał wniosek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z wnioskiem akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2020 dodano następujące punkty: „18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.” „19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.” W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2020, który oznaczony zostaje jako punkt 20. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2020 uwzględniający żądanie akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 4) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok, 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 6) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021 – 2023 i podjęcie uchwały w tej sprawie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania. 14. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie. 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Uzasadnienie przedstawione przez PZU SA do nowych punktów 18 i 19 wprowadzonych do porządku obrad: „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wyżej wskazanych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 r. ma na celu: - dostosowanie Statutu Banku do regulacji obowiązujących w Grupie PZU; - umożliwienie przeprowadzenia ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku”. Do niniejszego raportu bieżącego załączono wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2020 oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmian Statutu Banku i w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku dotyczące nowych punktów porządku obrad, zgłoszone przez PZU SA. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2020 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik			Opis
PROJEKTY UCHWAŁ PZU_PKT_18.pdf PROJEKTY UCHWAŁ PZU_PKT_18.pdf			Projekty Uchwał PZU
PROJEKTY UCHWAŁ PZU_PKT_19.pdf PROJEKTY UCHWAŁ PZU_PKT_19.pdf			Projekty Uchwał PZU
WNIOSEK AKCJONARIUSZA.pdf WNIOSEK AKCJONARIUSZA.pdf			WNIOSEK AKCJONARIUSZA
DRAFT RESOLUTIONS PZU_18.pdf DRAFT RESOLUTIONS PZU_18.pdf			Draft Resolutions PZU
DRAFT RESOLUTIONS PZU_19.pdf DRAFT RESOLUTIONS PZU_19.pdf			Draft Resolutions PZU
SHAREHOLDER'S_APPLICATION.pdf SHAREHOLDER'S_APPLICATION.pdf			Shareholder's_application

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION 21.05.2021 - Report 17/2021: A change of the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2020 Content of the report: With reference to current report no. 16/2021 dated 14 May 2021 regarding the announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") for the financial year 2020 for 11 June 2021, the Bank informs that it received a request from Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA") to place specific matters on the agenda of the above-mentioned Ordinary General Meeting. In connection with the request of the shareholder referred to above, the following items has been added to the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank for the financial year 2020: “18. Adoption of resolutions on amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.” “19. Change in the composition of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.” Following the above, the order of the current item 18 of the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank for the financial year 2020 has been changed, and is now marked as item 20. The agenda of the Ordinary General Meeting of Bank for the financial year 2020 including the shareholder request is as follows: 1. Opening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Statement of the correctness of convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 4. Adopting the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 5. Review of the Report on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2020 – prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A. 6. Review of the Stand-Alone Financial Statement of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020. 7. Review of the Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020. 8. Review of the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020. 9. Review of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on its activity in the year 2020 and on the results of the assessment of: Report on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2020 – prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A., financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and of the Capital Group Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2020 and the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020 as well as the results of individual suitability assessment of Supervisory Board members and of collecitve suitability the Supervisory Board’s of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna members suitability assessment. 10. Adopting resolutions on: 1) approval of the Report of the Management Board of the Bank on the operations of Bank Pekao S.A. for the year 2020 - prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A., 2) approval of the Stand-Alone Financial Statement of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020, 3) approval of the Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2020, 4) distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020, 5) approval of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on its activity in the year 2020 and on the results of the assessment of: Report on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2020 – prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A., financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and of the Capital Group Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2020 and the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020 as well as the results of individual suitability assessment of Supervisory Board members and of collecitve suitability the Supervisory Board’s of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna members suitability assessment, 6) granting discharge to members of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2020, 7) granting discharge to members of the Supervisory of Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2020. 11. Selection of the audit firm to audit financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and consolidated financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group for years 2021-2023 and adoption of the resolution in this matter. 12. Adoption of a resolution on the approval of the "Policy of selection of candidates for the function of a member of the Management Board and the Key Function, and assessment of the suitability of the proposed and appointed members of the Management Board, Supervisory Board and persons holding Key Functions at Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna". 13. Review of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the years 2019 – 2020 and adoption of the resolution in this matter. 14. Review of the Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy of Bank in the year 2020 and the adoption of a resolution on this matter. 15. Presentation by the Supervisory Board of the Report on the assessment of the application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2020 of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 and the manner in which Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna fulfils its disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles set out in the Stock Exchange Rules. 16. Information on the Regulation of the Bank's Supervisory Board in the year 2020. 17. Review of the proposal and adoption of a resolution to amend the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 18. Adoption of resolutions on amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 19. Change in the composition of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 20. Closing of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Justification provided by PZU SA to new items 18 and 19, adopted into the agenda: “The application of the shareholder for placing the above-mentioned matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Bank, convened on 11 June 2021, aims at: - adapting the Statute of the Bank to the regulations applicable at PZU Group; - rendering it possible to make any possible changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank.” Motion of the shareholder to include certain matters in the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank for the financial year 2020 and the draft resolutions of the Ordinary General Meeting regarding the amendments to the Statute and on changes to the composition of the Bank's Supervisory Board related to the new items in the agenda that have been submitted by PZU SA are attached to this current report. Other draft resolutions of the Ordinary General Meeting of the Bank for the financial year 2020 remain unchanged. Legal basis: § 19 sec. 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-21	Leszek Skiba	Prezes Zarządu Banku
2021-05-21	Krzysztof Kozłowski	Wiceprezes Zarządu Banku

Cena akcji Pekao

Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 91.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI Pekao ESPI 21-05-2021 PEO ESPI 21-05-2021 komunikat ESPI komunikat spółki ESPI Pekao 21-05-2021 ESPI Pekao raport ESPI Pekao ESPI EBI peo komunikat ESPI GPW Pekao ESPI EBI Pekao akcje prognoza wiadomości ESPI PEO ESPI biznes ESPI 21-05-2021 ESPI EBI Pekao

RB-W 17:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

Cena akcji Pekao

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej