RB-W 6:Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że dnia 20 marca 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 9 marca 2023 roku, w którym Sąd postanowił: I. wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjęte uchwałami nr 37, 38, 39, 40, 41 oraz 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 czerwca 2022 roku, na podstawie których: 1. § 6 ust. 1 pkt 35) Statutu otrzymał brzmienie: „35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, d) oferowaniu instrumentów finansowych, e) doradztwie inwestycyjnym, f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”, 2. § 14 ust. 1 Statutu otrzymał brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.”, 3. § 15 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie: „2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: 1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, 4) w przypadku śmierci członka Rady.”, 4. § 21 ust. 1 i 2 Statutu otrzymał brzmienie: „1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy pełne lata obrotowe. 2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają: 1) po upływie jego kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.”, 5. § 30 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie: „3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.”, 6. § 33a ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”; II. oddalić wniosek o wpis zmiany dotyczącej dodania nowych postanowień w § 6 ust. 1 pkt 20a) i § 6 ust. 1 pkt 20b) Statutu z uwagi na treść wydanej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 16 lutego 2023 roku, zgodnie z którą postępowanie o wydanie zezwolenia na dokonanie zmiany Statutu jest bezprzedmiotowe w odniesieniu do wymienionych wyżej postanowień Statutu, ponieważ Statut w obowiązującym brzmieniu zawiera stosowne postanowienia (§ 6 ust. 1 pkt 32 oraz § 6 ust. 1 pkt 35 lit. a-b) umożliwiające wykonywanie przez Bank wnioskowanych czynności. Z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania w tym zakresie, KNF umorzyła postępowanie w tej części na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT BANKU.pdf STATUT BANKU.pdf | tekst jednolity Statutu_pl | ||||||||||
| STATUTE OF THE BANK.pdf STATUTE OF THE BANK.pdf | tekst jednolity Statutu_eng | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
UNOFFICIAL TRANSLATION | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-21 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2023-03-21 | Marcin Gadomski | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 82.66 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
