RB-W_ASO 4:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZWZA_29_06_2018_Ogłoszenie o zwołaniu_pub.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
ZWZA_29_06_2018_Projekty_uchwal_pub.pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2018 | ESPI | ||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IMAGIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołał na dzień 29.06.2017 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (01-402) przy ul. Ciołka 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku; d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.; f) kontynuacji działalności Spółki; g) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.; h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję; j) powołania członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję; k) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J; l) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZA_29_06_2018_Ogłoszenie o zwołaniu_pub.pdf ZWZA_29_06_2018_Ogłoszenie o zwołaniu_pub.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| ZWZA_29_06_2018_Projekty_uchwal_pub.pdf ZWZA_29_06_2018_Projekty_uchwal_pub.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-01 | Rafał Berliński | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-01 | Jerzy Cegliński | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Optigis
Cena akcji Optigis w momencie publikacji komunikatu to 0.09 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Optigis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Optigis.
