RB 58:Uchwały NWZA
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-12-21 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MOSTALWAR | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uchwały NWZA | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęte w dniu 21.12.2005 r.: Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Marcina Marczuka". §3. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki w sposób wskazany w art. 402 kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 54,07% kapitału zakładowego Spółki oraz że akcjonariusze ci spełnili warunki wskazane w art. 406 kodeksu spółek handlowych, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. §4. Zgromadzenie dokonało wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. W tym miejscu do Zgromadzenia dołączył akcjonariusz reprezentujący 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dokonał swojej rejestracji. §5. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze V emisji akcji. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 k.s.h. oraz § 7 ust. 2 i § 19 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje: § 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych o kwotę nie niższą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych i nie wyższą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, do kwoty nie niższej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych i nie wyższej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji V emisji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna objętych akcji będzie równa co najmniej minimalnej kwocie podwyższenia. 4. Akcje V emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1. Akcje V emisji pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze V emisji akcji. 2. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji V emisji. 3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji V emisji (dzień prawa poboru) jest 17 lutego 2006 roku. 4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwała będzie 1 (jedna) akcja V emisji. 5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji V emisji, - terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji V emisji, - szczegółowych zasad płatności za akcje V emisji, - szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h. 6. Celem V emisji akcji jest pozyskanie środków na wspomaganie finansowania szybszego rozwoju podstawowej działalności operacyjnej Spółki. § 3. DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 k.s.h zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538) 3) złożenia oświadczenia w trybie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych. § 4. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego drogą V emisji akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje: § 1 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na 10.000.000 akcji o równej wartości nominalnej: 1 złoty każda akcja." otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych ale nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) ale nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej." § 2. DALSZE CZYNNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie określonym w art. 431 § 4 k.s.h; 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1). § 3. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-12-21 | Włodzimierz Woźniakowski | Członek Zarządu | |||
2005-12-21 | Henryk Kacprzak | Prokurent |
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.