Mostostal Warszawa S.A.: WZA - podjęte uchwały: V emisja akcji (prawo poboru) (2005-12-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-12-2005

Udostępnij

RB 58:Uchwały NWZA

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-12-21

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Uchwały NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęte w dniu 21.12.2005 r.:

Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Marcina Marczuka".

§3. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki w sposób wskazany w art. 402 kodeksu spółek handlowych.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 54,07% kapitału zakładowego Spółki oraz że akcjonariusze ci spełnili warunki wskazane w art. 406 kodeksu spółek handlowych, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.
§4. Zgromadzenie dokonało wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.
W tym miejscu do Zgromadzenia dołączył akcjonariusz reprezentujący 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dokonał swojej rejestracji.
§5. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze V emisji akcji.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 k.s.h. oraz § 7 ust. 2 i § 19 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje:
§ 1.
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych o kwotę nie niższą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych i nie wyższą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, do kwoty nie niższej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych i nie wyższej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji V emisji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna objętych akcji będzie równa co najmniej minimalnej kwocie podwyższenia.
4. Akcje V emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.
§ 2.
SUBSKRYPCJA AKCJI
1. Akcje V emisji pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze V emisji akcji.
2. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji V emisji.
3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji V emisji (dzień prawa poboru) jest 17 lutego 2006 roku.
4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwała będzie 1 (jedna) akcja V emisji.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:
- terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji V emisji,
- terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji V emisji,
- szczegółowych zasad płatności za akcje V emisji,
- szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.
6. Celem V emisji akcji jest pozyskanie środków na wspomaganie finansowania szybszego rozwoju podstawowej działalności operacyjnej Spółki.
§ 3.
DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 k.s.h zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538)
3) złożenia oświadczenia w trybie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych.
§ 4.
WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego drogą V emisji akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje:
§ 1
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł.
Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na 10.000.000 akcji o równej wartości nominalnej: 1 złoty każda akcja."
otrzymuje brzmienie:
"§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych ale nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) ale nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej."
§ 2.
DALSZE CZYNNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie określonym w art. 431 § 4 k.s.h;
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).
§ 3.
WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-12-21	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2005-12-21	Henryk Kacprzak	Prokurent