RB-W_ASO 6:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdfProjekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu
-
2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdfZamierzone zmiany Statutu
-
2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu). 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf | Projekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu | ||||||||||
| 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf | Zamierzone zmiany Statutu | ||||||||||
| 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji KBJ S.A.
Cena akcji KBJ S.A. w momencie publikacji komunikatu to 20.8005 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja KBJ S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI KBJ S.A..
