Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Marek Niechciał, podejrzewa, że projekt Dascoin, stworzony przez spółkę NetLeaders, jest piramidą finansową i poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa, co zostało opublikowane w oświadczeniu UOKiK w piątek 30 listopada. Jest to dalszy ciąg postępowania Urzędu w sprawie Dascoina, który ostrzegał przed kontrowersyjnym projektem już 19 grudnia 2017 r.
Czytaj także: UOKiK prowadzi postępowania w sprawie FutureNet, DasCoina i OneCoina
Po tym jak na początku października, dzięki zawiadomieniu Fundacji Trading Jam, sprawą programu inwestycyjnego firmy NetLeadres (CL Singapore) zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, kilkanaście dni później swoje śledztwo ws Dascoina rozpoczęło CBŚ, które wg doniesień Dziennika Gazety Prawnej, w ramach czynności operacyjnych zabezpieczyło ponad 44 mln złotych, znajdujących się na koncie bankowym jednej ze spółek, potencjalnie zaangażowanych w promowanie zakupu licencji inwestycyjnych NetLeaders.
UOKiK natomiast po raz kolejny wyraził obawę w stosunku do modelu biznesowego projektu Dascoin, który ma znamiona piramidy finansowej, przy jednocześnie znikomej wartości samej kryptowaluty. Jeśli w ramach postępowania udowodnione zostanie, że Dascoin jest piramidą finansową, to oskarżone o jej promowanie podmioty mogą otrzymać kary w wysokości 10% rocznego obrotu.
Czytaj także: Śledztwo ws Dascoina nabiera tempa. CBŚ zabezpieczyło jak dotąd 44 mln złotych