Obywatel Stanów Zjednoczonych został uznany przez Sąd Federalny za winnego prowadzenia działalności wymiany i transferu pieniędzy za pośrednictwem popularnego serwisu LocalBitcoins. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 250 tys. dolarów, choć wyrok obecnie nie jest jeszcze prawomocny, jak poinformował Departament Sprawiedliwości USA w swoim oświadczeniu z poniedziałku 29 października.
Dwudziestojednoletni Jacob Burrell Campos jest oskarżony o świadczenie usług wymiany i transferów pieniężnych na dużą skalę bez posiadania odpowiednich uprawnień i licencji, a także bez przestrzegania regulacji AML/KYC (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy). Zarzut dotyczy okresu od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 r., kiedy to Campos oferował sprzedaż bitcoina (BTC) w serwisie LocalBitcoins, z której skorzystało łącznie ponad tysiąc rezydentów USA. Departament Sprawiedliwości ze względu na skale przedsięwzięcia, nazwał ten rodzaj działalności niezarejestrowaną giełdą kryptowalut.
Oskarżony dwudziestojednolatek wystawiał oferty na LocalBitcoins i kontaktował się ze swoimi klientami za pomocą zaszyfrowanych e-maili lub wiadomości SMS. Od każdej transakcji pobierał stosunkowo wysoką prowizję w wysokości ok. 5%, akceptując płatności w gotówce, jako polecenie wypłaty w bankomacie lub przez usługę MoneyGram.
Campos początkowo kupował bitcoiny na amerykańskiej, regulowanej giełdzie kryptowalut, jednak jego konto szybko zostało zawieszone ze względu na dużą liczbę transakcji. Z tego względu zdecydował się on na zakup BTC na giełdzie zarejestrowanej w Hong Kongu, na której w setkach transakcji zakupił łącznie środki o wartości przekraczającej 3 mln dolarów.
Zarobione pieniądze w gotówce następnie przewoził do Meksyku, w seriach poniżej 10 tys. dolarów, co jest górnym limitem wywozu gotówki z USA bez weryfikacji ich źródła.
Campos zgodził się na przekazanie rządowi USA ponad 820 tys. dolarów, które zarobił na swojej działalności. Mimo tego, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności i 250 tys. dolarów grzywny.
LocalBitcoins jest międzynarodowym serwisem internetowym założonym w czerwcu 2012 r. w Finlandii. Pozwala na umieszczanie użytkownikom ofert bezpośredniego zakupu kryptowalut, w tym głównie BTC.
