komunikat spółki espi DINO POLSKA S.A. 2023-05-30 23:59

Spis treści:

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 26 czerwca 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023.pdf			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023
I. Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie.pdf			Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie
II. Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie.pdf			Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie
Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf			Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022
Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta.pdf			Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta
1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023.pdf			Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023
2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A.pdf			2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A
I. Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal.pdf			Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal
II. Articles of Association DINO POLSKA SA current wording.pdf			Articles of Association DINO POLSKA SA current wording
2022 Remuneration report.pdf			2022 Remuneration report
2022 Remuneration report auditors report.pdf			2022 Remuneration report auditors report

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 3/2023 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 26 June 2023

Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of "DINO POLSKA" S.A. ("Company") hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 26 June 2023 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office – in the conference room next to the offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700

Krotoszyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ostrowska

122

(ulica)

(numer)

+48 62 72 55 400

+48 62 72 55 467

(telefon)

(fax)

ir@marketdino.pl

grupadino.pl

(e-mail)

(www)

6211766191

300820828

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-30	Izabela Biadała	Członek Zarządu
2023-05-30	Michał Krauze	Członek Zarządu