Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20240111_142936_1100101855_Wyniki_glosowan_pl.pdf20240111_142936_1100101855_Voting_results_en.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-01-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 stycznia 2024 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiana Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji. 6. Zmiana Statutu Banku. 7. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wyniki_glosowan_pl.pdf | Wyniki głosowań_pl | ||||||||||
| Voting_results_en.pdf | Voting results_en | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
11-01-2024 Current report no. 1/2024 Re. Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting held on 11 January 2024. Extraordinary General Meeting Agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the General Meeting. 5. Amendments to the Annual General Meeting Resolution no. 29 of 19 April 2023 re: authorising the Bank’s Management Board to purchase (buy-back) own shares to execute the Incentive Plan VII and create the capital reserve for the purchase of those shares. 6. Amendments to the Bank’s Statute. 7. Presentation of amendments introduced by the Supervisory Board to the Terms of Reference of the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A. 8. Closing the General Meeting.
Legal basis: §19 (1)(6) of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-854 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| al. Jana Pawła II | 17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 606 696 096 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.santander.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 896-000-56-73 | 930041341 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-01-11 | Anna Kapica | dyrektor | |||
