RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Firma: Vivid Games Spółka ASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 07.05.2018.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
-
04042018 Projekty Uchwał.pdf
Projekt uchwał ZWZA
-
Informacji o liczie akcji i głosów.pdf
Liczba akcji i głosów
-
Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz pozwalający wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika
-
Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdf
Dokumentacja przedkładana ZWZA
-
Statut tekst aktualny.pdf
Statut w brzmieniu obowiązującym
-
Statut tekst ze zmianami par. 11.pdf
Statut z zanaczeniem projektowanych zmian
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-04-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| VIVID GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r., o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako „ZWZA”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2017. 9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017. 12. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2017 i niepokrytej straty za lata poprzednie. 13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. 14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. 15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017. 16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 21. Wprowadzenie zmian w Statucie. 22. Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie obrad. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 21 kwietnia 2017 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej. Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 07.05.2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 07.05.2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| 04042018 Projekty Uchwał.pdf 04042018 Projekty Uchwał.pdf | Projekt uchwał ZWZA | ||||||||||
| Informacji o liczie akcji i głosów.pdf Informacji o liczie akcji i głosów.pdf | Liczba akcji i głosów | ||||||||||
| Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdf Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdf | Dokumentacja przedkładana ZWZA | ||||||||||
| Statut tekst aktualny.pdf Statut tekst aktualny.pdf | Statut w brzmieniu obowiązującym | ||||||||||
| Statut tekst ze zmianami par. 11.pdf Statut tekst ze zmianami par. 11.pdf | Statut z zanaczeniem projektowanych zmian | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-04 | Remigiusz Kościelny | Prezes Zarządu | |||
| 2018-04-04 | Jarosław Wojczakowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Vivid
Cena akcji Vivid w momencie publikacji komunikatu to 3.37 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Vivid aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Vivid.
