RB-W 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023
Firma: ULMA Construccion Polska SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
07-2024_zał 1.pdfzwołanie ZWZA
-
07-2024_zał 2.pdfprojekty uchwał
-
07-2024_zał 3.pdfSprawozdanie RN za 2023 rok
-
07-2024_zał 4.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach
-
07-2024_zał 5.pdfRaport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ULMA Construccion SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2024 roku, na godzinę 10:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”). Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy; f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 07-2024_zał 1.pdf 07-2024_zał 1.pdf | zwołanie ZWZA | ||||||||||
| 07-2024_zał 2.pdf 07-2024_zał 2.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| 07-2024_zał 3.pdf 07-2024_zał 3.pdf | Sprawozdanie RN za 2023 rok | ||||||||||
| 07-2024_zał 4.pdf 07-2024_zał 4.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 07-2024_zał 5.pdf 07-2024_zał 5.pdf | Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-24 | Magdalena Prędoda | Członek Zarządu | |||
| 2024-04-24 | Krzysztof Orzełowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Ulma
Cena akcji Ulma w momencie publikacji komunikatu to 74.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ulma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ulma.
