RB 11:Termin i porządek obrad WZA
Firma: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALPROD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 r.. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. 11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania. 12. Podział zysku za 2004 rok . 13. Zmiany w Statucie Spółki. 14. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Wyrażenie zgody na nabycie zbycie i wydzierżawienie nieruchomości. 16. Przyjęcie oświadczenia w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdań finansowych od 1.01.2005. zgodnie z MSR. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymagań art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu: § 1 Firma Spółki brzmi: Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" Spółka Akcyjna Może również używać nazwy: Stalprodukt" S.A. Proponowane brzmienie: § 1 Firma Spółki brzmi: "Stalprodukt" Spółka Akcyjna Może również używać nazwy: "Stalprodukt" S.A. W § 6 dodaje się pkt 27, 28, 29 i 30 o brzmieniu: 27/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek 28/ Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 29/ Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 30/ Działalność rachunkowo - księgowa § 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu. zostaje zastąpiony zapisem: 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób: a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej. b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. 2. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu. § 24 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych w następujący sposób: a/ trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. b/ Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. zostaje zastąpiony zapisem: 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. § 25 o brzmieniu: Organizacje związkowe działające w Spółce, które zrzeszają co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) procent członków załogi są uprawnione do delegowania jednego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej w charakterze członka obserwatora, z głosem doradczym we wszystkich sprawach, które dotyczą pozycji pracownika, jego praw i obowiązków w zakładzie pracy. Skreślić w całości. § 26 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady. zostaje zastąpiony zapisem: Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu: 15. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Zarząd "Stalprodukt" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi / tekst jednolity -Dz.U. z 2002r. nr 49 poz.447 z późn. zm. / - prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA - właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 19 w terminie do dnia 22 czerwca 2004 r. włącznie do godz. 15.00. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 15 czerwca 2004 r. Zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H. przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgodnie z art. 412 K.S.H. – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-07 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
Cena akcji Stalprod
Cena akcji Stalprod w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalprod aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalprod.
