RB 32:Projekty uchwał NWZA
Firma: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2006-07-21 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ŚNIEZKA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Projekty uchwał NWZA | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana ................................. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad. § 1 1. Otwarcie obrad 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą a. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok c. Projektu zmian w Statucie Spółki d. Projektu zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu 7. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2005 rok c. Przyjęcie zmian w statucie Spółki d. Zatwierdzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 3a/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana .................. Uchwała Nr 3b/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ............... Uchwała Nr 3c/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana .......... Uchwała Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2005 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/35/2006 z dnia 08 czerwca 2006 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka" oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Śnieżka" za 2005 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok. § 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2005 rok na które składa się: Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę - 241 022 tys. zł. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości - 28 122 tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 5 752 tys. zł. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę - 28 136 tys. zł. § 3 Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Uchwała Nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie uchwala co następuje: § 1 (Zmiany Statutu ) Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: 1. Dotychczasowy zapis § 6 rozdziału III ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda" 2. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Akcjami Spółki są: 1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz 2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz 3) 1.825.000 akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1825000; oraz 4) 9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz 5) 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz 6) 2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000" 3. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 3 zostaje skreślony. 4. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 4 zostaje skreślony. 5. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 5,6,7,8,9,10 i 11 otrzymuje odpowiednio numery 3,4,5,6,7,8 i 9 związku z skreśleniem ust 3 i4 6. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału IV ust. 2 pkt 11 "a" otrzymuje następujące brzmienie: "nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nie przewidziane w planie finansowym;" 7. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału IV ust. 2 pkt 11 "f" otrzymuje następujące brzmienie: "udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;" § 2 (Upoważnienie dla Rady Nadzorczej) Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 3 (Postanowienie końcowe) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały 11/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku dotyczącej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej w Uchwale Nr IX/52/2006 z dnia 07 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagradzania Członków Zarządu. § 1 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów: · Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego · Kwartalnej premii · Nagród za szczególne osiągnięcia 2. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS. 3. Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki 4. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu. § 2 1. Miesięczne wynagrodzenie dla prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust. 2. 2. Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprezesa Zarządu ustala się na poziomie do 8-krotnego przeciętnego wynagrodzenie ustalonego w § 1 ust. 2. 3. Miesięcznego wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2. 4. Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał. Niniejsza uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do: · Indywidualnego ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracy · Indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagę całokształt osiągnięć Spółki w danym roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-07-21 | Witold Waśko | Wiceprezes Zarządu | |||
2006-07-21 | Bożena Tabian | Prokurent |
Cena akcji Sniezka
Cena akcji Sniezka w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sniezka aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sniezka.