Shoper S.A.: ZWZ (10:00) - projekty uchwał: wypłata dywidendy - 0,01 PLN (seria A-C); uprzywilejowane akcje serii D - 31,62 PLN, połączenie z Shoplo sp. z o.o. (2023-04-19). Komunikaty ESPI z dnia 19-04-2023

Udostępnij

RB-W 7:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Firma: Shoper Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper SA
zal_1_do_ogloszenia_uchwały_ZWZA_Shoper.pdf Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdf Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdf Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Opinia_biegłego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo.pdf Załącznik do uchwały nr 22: Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_1.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_2.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_3.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_4.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_załacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzień_2023-02-28.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o.
zal_2_do_ogłoszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdf Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
zal_3_do_ogłoszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdf Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
zal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdf Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja_liczba_akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		7	/	2023
Data sporządzenia:	2023-04-19
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2023 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Załączniki do Uchwały nr 22: Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o., na który składa się: Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdf Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper SA
zal_1_do_ogloszenia_uchwały_ZWZA_Shoper.pdf zal_1_do_ogloszenia_uchwały_ZWZA_Shoper.pdf			Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdf			Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdf			Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Opinia_biegłego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Opinia_biegłego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf			Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo.pdf Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo.pdf			Załącznik do uchwały nr 22: Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_1.pdf Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_1.pdf			Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_2.pdf Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_2.pdf			Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_3.pdf Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_3.pdf			Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_4.pdf Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_4.pdf			Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_załacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzień_2023-02-28.pdf Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_załacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzień_2023-02-28.pdf			Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o.
zal_2_do_ogłoszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdf zal_2_do_ogłoszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdf			Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
zal_3_do_ogłoszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdf zal_3_do_ogłoszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdf			Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
zal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdf zal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdf			Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja_liczba_akcji.pdf Informacja_liczba_akcji.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399 (1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles of Association, hereby informs that the Ordinary General Meeting of Shareholders has been convened for May 16, 2023, to be held at 10:00 a.m. at the Company’s registered office at 9 Pawia Street, 31-154 Kraków.

The full text of the announcement of convening the Ordinary General Meeting and the content of draft resolutions and documents are included in appendices to this report.

Appendices:
Announcement on the convening of the Annual General Meeting
Draft resolutions for the General Meeting of Shareholders
Appendix to Resolution No. 3 Report on the activities of the Supervisory Board in 2022
Appendix to Resolution No. 21 Report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for 2022
Appendix to Resolution No. 21 Auditor's evaluation of the Report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2022
Appendix to Resolution No. 22:
Plan of merger of Shoper S.A. and Shoplo sp. z o.o.
- Appendix No. 1 to the Plan of Merger of Shoper S.A. and Shoplo sp. z o.o.
- Appendix No. 2 to the Plan of Merger of Shoper S.A. and Shoplo sp. z o.o.
- Appendix No. 3 to the Plan of Merger of Shoper S.A. and Shoplo sp. z o.o.
- Appendix No. 4 to the Plan of Merger of Shoper S.A. and Shoplo sp. z o.o., consisting of:
Statement of the Management Board of Shoplo sp. z o.o. on the accounting status of the company
Balance sheet and profit and loss account of Shoplo sp. z o.o.
Appendix to Resolution No. 23 draft resolution on amendments to the Articles of Association
Appendix to Resolution No. 23 indication of changes to the existing provisions of the Articles of Association
Appendix to the announcement Information on the processing of personal data
Information about the total number of shares in the company and the number of votes from these shares on the date of the announcement

Detailed legal basis:

§ 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-04-19	Marcin Kuśmierz	Prezes Zarządu
2023-04-19	Piotr Biczysko	Członek Zarządu

Cena akcji Shoper

Cena akcji Shoper w momencie publikacji komunikatu to 33.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Shoper aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Shoper.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI ESPI EBI SHO ESPI Shoper ESPI raport ESPI Shoper komunikat ESPI GPW Shoper ESPI EBI Shoper akcje prognoza wiadomości ESPI SHO biznes ESPI 19-04-2023 Shoper ESPI 19-04-2023 SHO ESPI 19-04-2023 komunikat spółki ESPI Shoper 19-04-2023 ESPI EBI Shoper

RB-W 7:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Cena akcji Shoper

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej