RB-W_ASO 4:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r.
Firma: SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_POLKAP_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
-
2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf
Proponowane zmiany w Statucie Spółki
-
2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf
Projekty uchwał NWZA
-
3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf
Statut Spółki Tekst Jednolity
-
4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf
Ogólna liczba akcji
-
5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf
Pełnomocnictwo walne OF
-
6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf
Pełnomocnictwo walne OP
-
7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf
Formularz głosowania
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-12-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLKAP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372055, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 22.01.2013 r., na godz.12.00 przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko- Biała (43-300). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_POLKAP_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf 1_POLKAP_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| 2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf 2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf | Proponowane zmiany w Statucie Spółki | ||||||||||
| 2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf 2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| 3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf 3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf | Statut Spółki Tekst Jednolity | ||||||||||
| 4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf 4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| 5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf 5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf | Pełnomocnictwo walne OF | ||||||||||
| 6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf 6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf | Pełnomocnictwo walne OP | ||||||||||
| 7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf 7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf | Formularz głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-12-24 | Paweł Kaliciak | Prezes Zarządu | Paweł Kaliciak | ||
| 2012-12-24 | Tomasz Bednarski | Członek Zarządu | Tomasz Bednarski | ||
Cena akcji Sfkpolkap
Cena akcji Sfkpolkap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfkpolkap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfkpolkap.
