ORLEN S.A.: WZA - zwołanie obrad: podział zysku, zmiany w RN, (2007-04-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-04-2007

Udostępnij

RB 20:Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 31 maja 2007 roku

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-24

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 31 maja 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł i numerze NIP 774-00-01-454, ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka", "Zarząd") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 31 maja 2007 roku, o godz. 12.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
14. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
16. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zbycia (w tym sprzedaży, zamiany, wniesienia aportem, darowizny) lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4, przy recepcji w godz. 8.00-16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4, przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00.
Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Convening of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN shareholders to be held on 31 May 2007Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", “Company"), Central Europe's largest downstream oil company, hereby publishes the Agenda of the Ordinary General Meeting (“Meeting") of PKN ORLEN, to be held on 31 May 2007. The Meeting will commence at 12.00 CET in Plock (Poland) at the following address:Dom Technikaul. Kazimierza Wielkiego 41The Meeting is convened by the Management Board of PKN ORLEN S.A. in line with Article 399 §1 in connection with Article 395 §1 of the Code of Commercial Companies and in line with §7 item 3 of the Company’s Articles of Association.Agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders:1. Opening2. Election of the Chairman of the Meeting3. Affirmation of the legality of the Meeting and ability to pass resolutions4. Approval of the Agenda5. Election of the Vote Counting Commission6. Revision of the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and the financial results of PKN ORLEN for the financial year 2006, with a motion concerning profit distribution for the financial year 2006. 7. Revision of the Supervisory Board's Report on the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and financial results of PKN ORLEN for the financial year 2006 regarding conformity with the books and documentation, and with the actual status and the Management Board's motion concerning profit distribution for the financial year 2006.8. Revision of the Management Board's Report on the PKN ORLEN's Capital Group performance and consolidated financial statements of the PKN ORLEN Capital Group for the financial year 2006.9. Passing of a resolution concerning approval of the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and financial statements for the financial year 2006.10. Passing of a resolution concerning approval of the Management Board's Report on PKN ORLEN's Capital Group performance and consolidated financial statements of the PKN ORLEN Capital Group for the financial year 2006.11. Passing of a resolution concerning the distribution of profit made by PKN ORLEN in 2006.12. Passing of resolutions concerning approval of the PKN ORLEN Management Board Members' performance in 2006.13. Passing of resolutions concerning approval of the PKN ORLEN Supervisory Board Members' performance in 2006.14. Passing of a resolution concerning the transferring of the financial resources gathered within the Poland-wide Charity Fund, CPN-SOS, to the Company’s Social Benefit Fund.15. Passing of a resolution concerning approval of the Corporate Governance Principles for the issuers of shares, convertible bonds and pre-emptive conversion bonds admitted to public trading.16. Examination and adoption of the resolutions regarding the divestment (including the sale, exchange, contribution in kind, donation) or lease-out of entities within the structure of the enterprise.17. Passing of resolutions concerning the appointment of Members of the Supervisory Board.18. Closure of the General Meeting of Shareholders.In accordance with Article 406 § 3 of the Code of Commercial Companies, participation in the Ordinary General Meeting is permitted for those holding certificates. The certificates must be issued by a brokerage house or a bank managing a securities account, must state the number of shares owned, and confirm that the shares will have been deposited in the account by the end of the Meeting. Participation in the Meeting is permitted on condition that the certificates mentioned above will be submitted by 23 May 2007 inclusive at the Legal Office – Building 07, room 510, at the Company’s Headquarters in Plock, 7 Chemikow St., between 8.00 a.m. and 4.00 p.m. Copies of the Management Board’s Report on PKN ORLEN’s performance and a report on the financial results of PKN ORLEN, together with a copy of the Supervisory Board’s Report and a copy of the Certified Auditor’s report, will be distributed 15 days before the Meeting. Copies of motions regarding the other issues included in the Agenda will be made available a week before the Meeting at the Company’s Headquarters in Plock, 7 Chemikow St., and in Warsaw, 4 Pankiewicza St. at the reception desk from 8 am till 4 pm.The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be made available at the Company's Headquarters in Plock, 7 Chemikow St., and in Warsaw, 4 Pankiewicza St. for three working days before the Meeting. The registration of shareholders and distribution of voting cards will begin on the day of the Meeting at 11:00 p.m. at the front of the Meeting hall.Detailed information regarding the Meeting is available on the Company’s web-side www.orlen.pl.This announcement has been prepared pursuant to par. 39 section 1 subsection 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October 2005 on current and periodic information to be published by issuers of securities (Journal of Laws No. 209, item 1744).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-24	Piotr Kownacki	Prezes Zarządu
2007-04-24	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich