ORLEN S.A.: WZA - porządek obrad: zmiany w RN (2005-12-28). Komunikaty ESPI z dnia 28-12-2005

Udostępnij

RB 78:Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 31 stycznia 2006 roku

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-12-28

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 31 stycznia 2006 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu PKN ORLEN S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 roku, o godz. 10.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Informacja Zarządu na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 stycznia 2006 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 9.00.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", “Company"), Central Europe's largest downstream oil company, hereby publishes the Agenda of the Extraordinary General Meeting (“Meeting") of PKN ORLEN shareholders, to be held on 31 January 2006. The Meeting shall commence at 10.00 CET in Plock (Poland) at the following address:Dom Technikaul. Kazimierza Wielkiego 41The Meeting is convened by the Management Board of PKN ORLEN S.A. inline with Article 398 in connection with Article 400 of the Code of Commercial Companies and inline with §7 item 4 of the Company’s Articles of AssociationAgenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:1. Opening2. Election of the Chairman of the Meeting3. Affirmation of the legality of the Meeting and ability to pass resolutions4. Approval of the Agenda5. Election of the Vote Counting Commission6. Voting on a resolution concerning changes to the composition of the Supervisory Board of PKN ORLEN7. Information provided by the Management Board regarding the restructurisation processes that are being conducted (including the administration subsidiary establishment) and proceedings of the sale of the subsidiaries excluded from the PKN ORLEN structure.8. Closure of the General Meeting of ShareholdersParticipation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders is permitted for those holding certificates. The certificates must be issued by a brokerage house or a bank managing a securities account, state the number of shares owned and confirm that the shares will have been deposited in the account by the end of the Meeting. Participation in the Meeting is permitted on condition that the certificates mentioned above will be submitted by 23 January 2006 inclusive at the Legal Office - room 110, Company Headquarters in Plock, 7 Chemikow St., between 8.00 a.m. and 4.00 p.m. An agenda including other issues to be discussed at the Meeting will be made available no earlier than a week before the Meeting in the Company’s Headquarters at the reception desk from 8 am till 3 pm.The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be made available in the Company's Headquarters for three days before the Meeting. Registration of shareholders and distribution of voting cards will begin at 9.00 a.m. at the front of the meeting hall.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-12-28	Paweł Szymański	Członek Zarządu
2005-12-28	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich