RB-W_ASO 4:Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
Firma: NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20210524_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf
-
NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf
-
NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Notoria Serwis SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. 10.Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; c. przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych; d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020; e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20210524_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf 20210524_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf | |||||||||||
| NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf | |||||||||||
| NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf | |||||||||||
| NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-25 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-25 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 6.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
