RB-W_ASO 1:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20170630_projekty uchwal.pdf
Projekty uchwał
-
NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
Informacje dla akcjonariuszy
-
NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
Formularz głosowania dla pełnomocnika
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; c.podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016; d.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; e.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 14.Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NTS_20170630_projekty uchwal.pdf NTS_20170630_projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf | Informacje dla akcjonariuszy | ||||||||||
| NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-23 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-23 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 6.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
