RB-W 19:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie ZWZ 2018 24.04.2018.pdf
Ogłoszenie
-
2. Projekty uchwał ZWZ 24.04.2018.pdf
Projekty uchwał
-
3. Uchwały RN.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej
-
4. Uchwała i raport RN.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2017 rok
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2018 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. 2) Projekty Uchwał 3. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. w sprawie: a. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku c. oceny i rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2017 d. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2017 rok wraz z uchwałą podjętą w tej sprawie przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie ZWZ 2018 24.04.2018.pdf 1. Ogłoszenie ZWZ 2018 24.04.2018.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ 24.04.2018.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ 24.04.2018.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3. Uchwały RN.pdf 3. Uchwały RN.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 4. Uchwała i raport RN.pdf 4. Uchwała i raport RN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2017 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-29 | Andrzej Goławski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-29 | Marcin Kondraszuk | Prokurent | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to 4.76 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
