RB 31:projekty uchwał WZA zwołanego na 18 maja 2006 r.
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| projekty uchwał WZA zwołanego na 18 maja 2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 maja 2006 r. Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1. bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 180.622.745,91 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 91/100); 2. rachunek zysków i strat za 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 12.862.458,31 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 31/100); 5. informację dodatkową. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2005 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480.379.396,76 złotych (czterysta osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 29.836.339,85 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 85/100); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 42.471.944,61 złotych (czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 61/100); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 8.717.311,49 złotych (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 49/100); 5. informację dodatkową. Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005 r. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 pani Glorii Alonso Martinez. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Santiago de la Fuente Ramirez z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Ricardo Ruben Rios z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Juan Pedro Alonso Salmeron z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 29 marca 2005 roku. Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Tadeuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 16 czerwca 2005 roku. Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29 marca do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2005 w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego. Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Uchwała Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-10 | Włodzimierz Woźniakowski | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-10 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
