RB 9:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołane na dzień 31 marca 2015 r. W ramach pkt 2 porządku obrad: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana Janusza Fiszera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.530.389 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 6 lit. a) porządku obrad: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.067,9 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 96.742,4 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. b) porządku obrad: Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. c) porządku obrad: Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawierające: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.040,7 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 99.860,7 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.453.513 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 76.876 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. d) porządku obrad: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.453.513 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 76.876 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym W ramach pkt 6 lit. e) porządku obrad: Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Mirosław Boda – Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ignacio Juliá Vilar – Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Justyna Kesler – Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Oscar Edward Swan – Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 6 lit. f) porządku obrad: Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Anna Fornalczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Wojciech Popiołek – Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Mirosław Kośmider – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Antoni Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Brunon Bartkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Aleksander Galos – Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Roland Boekhout – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Nicolaas Jue – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ad Kas – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Aleksander Kutela – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.457.125 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 73.264 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 6 lit. g) porządku obrad Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 r. zgodnie z poniższym zestawieniem: (w PLN) 1. zysk brutto 1.335.943.802,77 2. obciążenia podatkowe 268.062.153,15 3. zysk netto 1.067.881.649,62 a) kapitał rezerwowy 497.481.649,62 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 520.400.000,00 Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.500.389 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. h) porządku obrad Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r. W związku z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. (termin wypłaty dywidendy), 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r. 2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.500.389 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. i) porządku obrad Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r. w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej Zasadami oraz opinią i stanowiskiem Rady Nadzorczej postanawia: 1. zaakceptować Oświadczenie o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, złożone przez Zarząd Banku w dniu 30 grudnia 2014 r., 2. w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość stosowania Zasad w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Banku, swoich własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy. Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie. Składając powyższą deklarację, Akcjonariusze oczekują, że Bank będzie stosować się do obowiązujących go wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących Banku oraz stosownych regulacji, które mają zastosowanie wobec Banku jako podmiotu działającego w ramach grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest zagraniczna instytucja finansowa. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.500.389 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. j) porządku obrad Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku: 1. W § 19 ust. 3, po wyrazach "W skład Rady powinni wchodzić" zastępuje się wyraz "również" wyrazami "przynajmniej dwaj", wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni)." 2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej." 3. W § 25 ust. 1: a. w zdaniu wprowadzającym po wyrazach "wynikających z przepisów prawa" dodaje się przecinek i wyrazy "uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego", wskutek czego zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:", b. w punkcie 4): - przecinek po wyrazach "praw z akcji" zastępuje się słowem "lub", - kwotę "5.000.000 EUR" zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR", - po słowach "aktywów stanowiących co najmniej" zastępuje się wartość "20%" wartością "50%", - po wyrazach "zgoda Rady" skreśla się wyrazy "- z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - " wskutek czego, §25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej," , c. w punkcie 8), po wyrazach "na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady" dodaje się wyrazy "oraz wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem", wskutek czego §25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: "8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,", d. punkt 10) otrzymuje brzmienie: "10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11),", e. w punkcie 11) kwotę "5.000.000 EUR" zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR", a po wyrazach "z zastrzeżeniem postanowień" zastępuje się odesłanie do "ust. 2" odesłaniem do "pkt 10", wskutek czego §25 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,", f. punkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez Bank,", g. skreśla się zdanie ostatnie, rozpoczynające się od wyrazów: "Użyte w statucie pojęcia...". 4. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii." 5. W § 25 ust. 3 po wyrazach "Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10)" skreśla się wyrazy "oraz ust. 2", a po wyrazach "przesłanki określone" zastępuje się wyrazy "w tych ustępach" wyrazami "w tym ustępie" wskutek czego § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10) również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności prawnych, spełniających przesłanki określone w tym ustępie, bez odrębnej zgody Rady na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej." 6. § 36 otrzymuje brzmienie: "§ 36. 1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II. 2. Fundusze własne Banku tworzone są na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa." 7. Skreśla się Rozdział XI. Postanowienie końcowe. § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 ust. 1- 6 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 103.895.777 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 7.634.612 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. k) porządku obrad Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala, co następuje: Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od stycznia 2015 r., będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości: 1) Przewodniczący - 22.600 zł miesięcznie, 2) Przewodniczący Komitetu Audytu - 16.300 zł miesięcznie, 3) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących pozostałych Komitetów Rady - 14.100 zł miesięcznie, 4) Członek - 11.300 zł miesięcznie. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 111.496.777 głosów "za", 3.612 głosów "przeciw", 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6 lit. l) porządku obrad Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Diederika van Wassenaera (Diederik van Wassenaer) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym: 110.442.534 głosów "za", 1.043.629 głosów "przeciw", 44.226 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2015-03-31 Report No. 9/2015: Resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A.The Management Board of ING Bank Śląski S.A. give public notice of the content of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. held on 31 March 2015.As part of item 2 of the Meeting Agenda:Resolution No. 1of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on electing the Chair of the General Meeting.Pursuant to Article 409 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. elect Mr. Janusz Fiszer as the Chair of the Ordinary General Meeting.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,530,389 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.As part of item 6 letter a) of the Meeting Agenda:Resolution No. 2of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on reviewing and approving the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and Article 53 Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014 including:1. the profit and loss account for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014, with net profit of PLN 1,067.9 million,2. the statement on total income for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014,3. the statement on financial standing made as at 31 December 2014, with total assets and liabilities and equity of PLN 96,742.4 million,4. the statement of changes in equity for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014,5. the cash flow statement for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014,6. accounting policies and additional explanatory notes.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% % of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter b) of the Meeting Agenda:Resolution No. 3of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on reviewing and approving the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2014, including Report on Observance of Corporate Governance Rules.Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2014.At the same time, acting pursuant to §18 item 3) of the Bank’s Charter, the General Meeting hereby approve the content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board’s Report on Observance of Corporate Governance Rules in 2014, which was developed in keeping with the requirements set forth in Resolution no. 1013/2007 of the WSE S.A. Management Board dated 11 December 2007 and § 91 section 5 item 4) of the Minister of Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent. The abovementioned report is a separate part of the Management Board’s Report on the Bank’s Operations in 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter c) of the Meeting Agenda:Resolution No. 4of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on reviewing and approving the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014.Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014 including:1. the consolidated profit and loss account for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014, with net profit attributable to the shareholders of the dominant entity of PLN 1,040.7 million,2. the consolidated statement on total income for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014,3. the consolidated statement on financial standing made as at 31 December 2014 with total assets and liabilities and equity of PLN 99,860.7 million,4. the statement of changes in consolidated equity for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014,5. the consolidated cash flow for the period started 1 January 2014 and ended 31 December 2014,6. accounting policies and additional explanatory notes.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,453,513 votes “for”,0 votes “against”,76,876 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter d) of the Meeting Agenda:Resolution No. 5of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on reviewing and approving the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2014.Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,453,513 votes “for”,0 votes “against”,76,876 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter e) of the Meeting Agenda:Resolution No. 6of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMs. Małgorzata Kołakowska – President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 7of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Mirosław Boda – Vice-President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 8of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Michał Bolesławski – Vice-President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 9of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMs. Joanna Erdman – Vice-President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 10of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Ignacio Juliá Vilar – Vice-President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 11of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMs. Justyna Kesler – Vice-President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 12of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Oscar Edward Swan – Vice-President of the Management Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.As part of item 6 letter f) of the Meeting Agenda:Resolution No. 13of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Chair of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMs. Anna Fornalczyk – Chair of the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 10 April 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 14of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary to the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Wojciech Popiołek – Secretary to the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 10 April 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 15of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Mirosław Kośmider – Member of the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 10 April 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 16of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Antoni Reczek – Chairman of the Supervisory Boardbetween 10 April 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 17of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Brunon Bartkiewicz – Deputy Chairman of the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 18of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary to the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Aleksander Galos – Secretary to the Supervisory Boardbetween 10 April 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 19of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Roland Boekhout – Member of the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 20of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Nicolaas Jue – Member of the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 21of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2014. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Ad Kas – Member of the Supervisory Boardbetween 01 January 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Resolution No. 22of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties byMr. Aleksander Kutela – Member of the Supervisory Boardbetween 10 April 2014 and 31 December 2014.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,457,125 votes “for”,0 votes “against”,73,264 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.As part of item 6 letter g) of the Meeting Agenda:Resolution No. 23of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on distribution of profit for the year 2014.Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby distribute the profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2014 in accordance with the following specification:(in PLN)1. gross profit 1,335,943,802.772. fiscal charges 268,062,153.153. net profit 1,067,881,649.62a) reserve capital 497,481,649.62b) general risk reserve 50,000,000.00c) dividend 520,400,000.00Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,500,389 votes “for”,0 votes “against”,30,000 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter h) of the Meeting Agenda:Resolution No. 24of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on dividend payout for the year 2014.Referring to Resolution no. 23 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. of 31 March 2015 on distribution of profit for the year 2014, and in accordance with Articles 347 and 348 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve as follows:§11. ING Bank Śląski S.A. shall pay out final dividend for 2014 in the total amount of PLN 520,400,000.00, that is PLN 4.00 per share in gross terms, in accordance with the following principles:1) 20 April 2015 shall be the date of record upon which the list of shareholders of record who are entitled to the dividend payment is determined (record date),2) The dividend shall be paid out on 5 May 2015 (payment date),3) The dividend shall be paid out on terms and conditions set out in the Procedure for Dividend Payout as adopted by way of Resolution no. 22 of the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. on 8 April 2010.2. All shares issued by the Bank, i.e. 130,100,000 shares, shall be covered by the dividend payout.§2The General Meeting oblige the Management Board of the Company to execute this resolution.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,500,389 votes “for”,0 votes “against”,30,000 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter i) of the Meeting Agenda:Resolution No. 25of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on the Report on Observance of Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions at ING Bank Śląski S.A.Pursuant to §18 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski S.A. and upon reviewing the Bank Management Board’s Report on Observance at ING Bank Śląski S.A. of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, as adopted by the Polish Financial Supervision Authority during their meeting on 22 July 2014, hereinafter referred to as the CG Principles, together with the advice and the standpoint of the Supervisory Board, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve as follows:1. to accept the Report on Observance of Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions at ING Bank Śląski S.A., as submitted by the Bank Management Board on 30 December 2014,2. to the extent permitted by relevant laws and particularly taking into account legal and regulatory requirements towards the shareholders as well as its own interests or the interests of other stakeholders, to declare the readiness to apply the provisions of the CG Principles concerning the shareholders and the relationship of the Bank as a supervised institution with its shareholders, in particular the provisions of Chapter 2 of the CG Principles; however, where certain actions are demanded from the shareholders under certain circumstances set out in the CG Principles, the shareholders shall take their decisions while taking into consideration all statutory duties and all relevant facts and circumstances concerning the Bank, their own interests and those of other stakeholders.This declaration does not give rise to any obligation on the part of the shareholders and may not be the basis for third parties to make any claims towards the shareholders.By submitting this declaration, the Shareholders expect the Bank to abide by the financial, liquidity, capital and reporting requirements binding upon the Bank under the applicable laws as well as the relevant regulations which apply to the Bank as an entity operating within a capital group where the parent company is a foreign financial institution.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,500,389 votes “for”,0 votes “against”,30,000 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter j) of the Meeting Agenda:Resolution No. 26of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A.§1Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve on the following amendments to the Charter of the Bank:1. In § 19 section 3, the word “also” after the words “In the Supervisory Board, there should be” shall be replaced with the phrase “at least two”; consequently, § 19 section 3 shall be re-worded as follows:“3. In the Supervisory Board, there should be at least two Members who have no relationship with the Bank, its shareholders, or employees, where the said relationship should be understood as the relationship that could have significant impact on the ability of such a member to make impartial decisions (Independent Members).”2. §19 section 4 shall be re-worded as follows:“4. The criteria of independence for the Independent Members result from the Best Practice for WSE Listed Companies adopted by the Bank and are set out in detail in the Bylaw of the Supervisory Board.”3. In the opening sentence of §25 section 1,a. after the words “arising from the law” there shall be a comma followed by the words “resolutions and recommendations of the financial supervision authority”; consequently, the opening sentence of §25 section 1 shall be re-worded as follows:“1. The Supervisory Board shall exercise permanent supervision of the Bank’s activities in all areas. Apart from the rights and duties arising from the law, resolutions and recommendations of the financial supervision authority and provided for in other stipulations hereof, the authority of the Supervisory Board shall include the following:”,b. in item 4):- the comma after the words “rights to shares” shall be replaced by the word “or”,- the amount “ EUR 5,000,000” shall be replaced by the amount “EUR 25,000,000”,- the figure “20%” after the words “involves assets representing at least” shall be replaced by the figure “50%”,- the words “- subject to the provisions of section 2 -” after the words “consent of the Supervisory Board” shall be deleted;consequently, §25 section 1 item 4 shall be re-worded as follows:“4) consenting to the Bank purchasing or selling shares and rights to shares or participation interests of other legal persons whenever the value of assets exceeds the PLN equivalent of EUR 25,000,000, or whenever the operation to be performed involves assets representing at least 50% of the initial capital of another legal person; consent of the Supervisory Board is not required where the Bank’s exposure arises from the conversion of debt claims, execution of the accepted collateral, or an underwriting service,”,c. in item 8), the following words “and giving advice as to the termination of the agreement with that entity” shall be added after the words “based on the recommendation of the Supervisory Board’s Audit Committee”; consequently, §25 section 1 item 8 shall be worded as follows:“8) selecting the entity authorised to audit the Bank’s financial statements, based on the recommendation of the Supervisory Board’s Audit Committee and giving advice as to the termination of the agreement with that entity,”,d. item 10 shall be re-worded as follows:„10) giving consent to the Bank assuming an obligation or taking an action involving disposal of assets, where the value of a single transaction or the aggregated value of a series of transactions towards one entity or entities related to that entity exceeds 10% of the Bank’s own funds, subject to the provisions of items 4) and 11),”,e. in item 11), the amount “EUR 5,000,000” shall be replaced by the amount “EUR 25,000,000”, and the reference to “section 2” after the words “subject to the provisions of” shall be replaced by a reference to “item 10”; consequently, §25 section 1 item 11) shall be re-worded as follows:“11) consenting to the acquisition, sale or encumbrance by the Bank of a non-current asset of the value exceeding the PLN equivalent of EUR 25,000,000; the consent of the Supervisory Board – subject to the provisions of item 10 – is not required when the non-current asset is acquired by way of its takeover by the Bank being the creditor due to collection of the Bank’s receivables,”,f. item 12 shall be re-worded as follows:“12) presenting to the ordinary General Meeting reports and evaluations as set out in the laws, recommendations of the regulator and other regulations adopted by the Bank,”,g. the final sentence commencing with the words: “The terms...” shall be deleted.4. Article 25 section 2 shall read:“2. The powers of the Supervisory Board also include giving advice on the conclusion of agreements with entities related to the Bank within the meaning of the regulations concerning the disclosure duties of listed companies, where the agreements concern assuming obligations or disposal of assets with the value exceeding 5% of the Bank’s own funds, and other agreements with such entities that may have a material impact on the Bank’s financial or legal standing; the Supervisory Board may determine the types of agreement that require its advice.”5. In § 25 section 3, the words “and section 2” after the words “The Supervisory Board may execute their powers mentioned under section 1 item 10” shall be deleted, and the word “sections” after the words “preconditions stipulated in the above mentioned sections” shall be replaced by the word “section”; consequently, § 25 section 3 shall be re-worded as follows:“3. The Supervisory Board may execute their powers mentioned under section 1 item 10 also by granting their consent to the conclusion of legal transactions with certain entities if such transactions meet the preconditions stipulated under the above mentioned section, without separate consent of the Supervisory Board to individual transactions. In such a case, the Management Board shall be obliged to inform the Supervisory Board about the transactions concluded based thereon at the nearest session of the Supervisory Board.”6. § 36 shall be re-worded as follows:“§ 361. The Bank’s own funds shall be the sum of its Tier I capital and Tier II capital.2. The Bank’s own funds shall be established pursuant to the principles set out in the applicable laws.”7. Chapter XI. Final Provisions shall be deleted.§ 2The amendments to the Charter as set out in § 1 sections 1 to 6 require permission of the Polish Financial Supervision Authority.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:103,895,777 votes “for”,0 votes “against”,7,634,612 “abstaind” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter k) of the Meeting Agenda:Resolution No. 27of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on changing the remuneration of the Supervisory Board Members.Pursuant to Article 392 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act and §18 item 2 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve as follows:It is resolved that, as of January 2015, the Supervisory Board members shall receive the following remuneration for holding their functions on the Supervisory Board:1) Chairman - PLN 22,600 monthly,2) Chairman of the Audit Committee - PLN 16,300 monthly,3) Deputy Chairman, Secretary and Members chairing other Board Committees - PLN 14,100 monthly,4) Member - PLN 11,300 monthly.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:111,496,777 votes “for”,3,612 votes “against”,30,000 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot.As part of item 6 letter l) of the Meeting Agenda:Resolution No. 28of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015on the changes on the Supervisory Board.Pursuant to Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Mr. Diederik van Wassenaer as a member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.Valid votes were cast out of 111,530,389 shares representing 85.72% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.The total number of valid votes was 111,530,389 including:110,442,534 votes “for”,1,043,629 votes “against”,44,226 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot.Legal grounds: §38 section 1 items 7) and 11) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-31 | Małgorzata Kołakowska | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to 122.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
