RB 87:87/2007 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 26 października 2007
Firma: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 87 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BBI CAPITAL NFI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| 87/2007 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 26 października 2007 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 26 października 2007 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 października 2007 Nr 193 pod pozycją 12369 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------ Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w regulaminie rady nadzorczej i zatwierdzenia ustalenia tekstu jednolitego regulaminu rady nadzorczej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej dokonanej w ten sposób, ze dotychczasowy regulamin rady nadzorczej zastępuje w całości regulaminem o następującej treści: REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie Definicje: Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Spółce" - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 00 — 688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020690; b) Radzie Nadzorczej" lub "Radzie" - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie; c) "Walnym Zgromadzeniu" - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie; d) "Statucie - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązek Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów oraz Statutu wskazanego w pkt. 2 powyżej. 4. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. 5. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi. 6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza. 7. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego. 8. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki, a w szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesów i wstrzymania się od głosu w sprawie w której może do takiego dojść. Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego. 3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zwołania. 4. Jeżeli nie powołano Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej następnej kadencji zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. 5. Jeżeli najstarszy wiekiem członek Rady nie zwoła w trybie pkt. 4 powyżej posiedzenia Rady w przeciągu jednego miesiąca od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej trzech członków nowej Rady. 6. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 7. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje członków Rady o terminie następnego posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwoływania Rady w trybie pkt. 6 powyżej. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt. 6. 8. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej lub Zarządowi Spółki. Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej 1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku dziennym posiedzenia. Wniosek ten powinien być przekazany w formie Pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanych spraw. Wniosek taki powinien być zgłoszony co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia Rady. 3. Każdy z członków Rady ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku dziennym posiedzenia przed rozpoczęciem posiedzenia przez Radę. Wniosek powinien być uzasadniony przez zgłaszającego. 4. Porządek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady. Rozdział 4. Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej 1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego bądź uchylania się przez nich od wykonywania swoich obowiązków, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba, że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady protokolant, lub inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę. 5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki odbywało się posiedzenie. 6. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. 7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz trybu glosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego. 8. Poszczególne sprawy umieszczone na porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną. 9. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyłączeniem posiedzeń na których omawiane są sprawy dotyczące ich osobiście. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej gdy zostaną na nie zaproszeni przez Przewodniczącego Rady. Co najmniej raz do roku odbywa się posiedzenie Rady nadzorczej bez udziału członków Zarządu Spółki. 10. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. 11. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radą najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważna z chwilą ich podjęcia. 12. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami. 13. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu. O uwzględnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w drodze głosowania. 14. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne usta Przewodniczący obrad. 15. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu. Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. 2. Glosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne. 3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych. 4. Głosowanie tajne można zarządzić również na wniosek zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady. 5. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym. 6. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych. 7. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały. 8. W głosowaniu oblicza się głosy: "za", "przeciw" i głosy "wstrzymujące się. 9. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego". 10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. 11. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. 12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, która ma być powzięte. 13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 14. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwal przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić takt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 15. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające w swej treści zalecenia dla Zarządu Spółki powinny określać termin realizacji zlecanych czynności. Rozdział 6. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej 1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie; b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b); d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; g) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności; Rozdział 7. Postanowienia końcowe 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie przewidzianym w Statucie Spółki. 2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu. 3. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki, którą uchwałę przedkłada Walnemu Zgromadzeniu. 4. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 5. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji. 6. Koszty działalności Rady ponosi Spółka. 7. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników finansowych Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki. 8. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 W art. 9 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 2. "Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.250.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 2; b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.; c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne)." § 2 1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. § 2 Umotywowanie Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek handlowych, jak też procesem postępowania przez Komisją Nadzoru finansowego oraz dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Konieczność blokowania przez akcjonariuszy akcji w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ogranicza również istotnie ich możliwości działania na rynku w stosunkowo długim okresie czasu (konieczność blokowania akcji). Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji, czego wymaga od Spółki sytuacja rynkowa. Jest to konieczne dla sprawnego realizowania projektów wskazanych w strategii Spółki. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia na przyśpieszenie realizacji inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a w konsekwencji na wzmocnieniu jej pozycji na rynku i zwiększeniu możliwości osiągania zysków w przyszłości. Ponadto taki sposób podejmowania decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie pozbawi akcjonariuszy korzystania z możliwości stwarzanych przez bieżącą sytuację na giełdzie. W celu zagwarantowania ochrony interesu ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwymi lub samowolnymi działaniami Zarządu, w upoważnieniu wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie emisji obligacji Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz art. 30.2 litera b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie decyzję o otwarciu pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 100.000.000,- PLN (słownie: sto milionów złotych) i wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach tego Programu. § 2 Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości programu. § 3 Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (DZ.U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób. § 4 Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji. § 5 Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone wybranemu przez Zarząd podmiotowi, który zajmuje się obsługą emisji obligacji, na podstawie zwartych z tym podmiotem umów. § 6 Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną ustalone przez Zarząd. § 7 Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 8 Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić uchwałę z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla w całości dotychczasową uchwałę i nadaje jej nową treść w następującym brzmieniu: I. Program Motywacyjny w spółce BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA: § 1. [Cele oraz umotywowanie uchwały] Zważywszy, iż praca Zarządu BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA ("Spółka") oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C, akcji serii D i akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Program Motywacyjny"). § 2. [Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego] Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły otrzymać warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej: 1) emisja akcji serii C – po cenie emisyjnej równej 4,06 zł (cztery złote sześć groszy) za jedną akcję, 2) emisja akcji serii D – po cenie emisyjnej równej 4,35 zł (cztery złote trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję, 3) emisja akcji serii E – po cenie emisyjnej równej 4,64 zł (cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję. II. Warranty subskrypcyjne § 3. [Emisja warrantów subskrypcyjnych] Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu III niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje następujące warranty subskrypcyjne, zwane dalej łącznie "Warrantami": 1) nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty Serii A") uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, 2) nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Serii B") uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, 3) nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C ("Warranty Serii C") uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. § 4. [Uprawnieni do objęcia Warrantów] 1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą następujące osoby: wskazani w uchwale Rady Nadzorczej Spółki członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach, odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami i finansami Spółki ("Uczestnicy Programu Motywacyjnego"). 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, Spółka zaoferuje poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego objęcie Warrantów po uprzednim zawarciu z nimi przez spółkę umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym ("Umowy Uczestnictwa w Programie") oraz po uprzednim zawarciu przez poszczególnych Uczestników Programu Umów Depozytu, o których mowa w § 8 niniejszej Uchwały. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie. 3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Wariantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, będącym członkami Zarządu Spółki oraz łączną liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom Programu Motywacyjnego. 4. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Spółki, liczbę Warrantów które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, niebędącym członkami Zarządu Spółki 5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. § 5. [Objęcie Warrantów] Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. § 6. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant] 1. Jeden Warrant Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii C. 2. Jeden Warrant Serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii D. 3. Jeden Warrant Serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii E. § 7. [Termin wykonania praw z Warrantów] 1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 r., przy czym: a) przysługujące danemu posiadaczowi Warrantów Serii A prawo do objęcia Akcji serii C nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów , b) przysługujące danemu posiadaczowi Warrantów Serii B prawo do objęcia Akcji serii D nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów, c) przysługujące danemu posiadaczowi Warrantów Serii C prawo do objęcia Akcji serii E nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów. 2. Warranty będą niezbywalne. § 8. [Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania] 1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 2. Warranty przechowywane będą depozycie prowadzonym przez wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki dom maklerski, na podstawie umów zawartych z tym domem maklerskim przez poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego ("Umowy Depozytu"). Umowy Depozytu powinny przewidywać, że wydanie Warrantów z depozytu będzie wymagało zgody Spółki. § 9 [Termin i warunki emisji Warrantów] 1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 oraz § 9 ust. 3 i 4 niniejszej Uchwały, Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego wyłącznie po ziszczeniu się następujących warunków: a) w odniesieniu do Warrantów Serii A – warunku polegającego na tym, że w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 30 marca 2007 r. a dniem 31 grudnia 2007 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda), liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 6,60 zł, b) w odniesieniu do Warrantów Serii B – warunku polegającego na tym, że w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2008 r. a dniem 31 grudnia 2008 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie, liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 7,60 zł, c) w odniesieniu do Warrantów Serii C – warunku polegającego na tym, że w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 r. a dniem 31 grudnia 2009 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie, liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 8,70 zł, 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 niniejszej Uchwały, w przypadku ziszczenia się warunku określonego w § 9 ust. 2 pkt b), Uczestnikom Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane także warranty Serii A (chyba, że zostały im one zaoferowane wcześniej w związku ze spełnieniem się warunku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt a), a w przypadku spełnienia się warunku określonego w § 9 ust. 2 pkt c), - także Warranty Serii A i B (chyba że zostały im one zaoferowane wcześniej w związku ze spełnieniem się warunków, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt a) lub b)., 4. Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2007, 2008 lub 2009 lub nabędzie odpowiednio w tych latach akcje własne w celu umorzenia, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w § 9 ust. 2, uznawane będą za obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję lub, odpowiednio, w przypadku nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, o łączną kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów na to nabycie akcji własnych podzieloną przez liczbę wszystkich akcji Spółki. 5. Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 180 dni od ostatniego dnia 90-dniowych okresów, o których mowa w § 9 ust. 2 z uwzględnieniem postanowień ust. 4 powyżej. 6. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. 7. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółka reprezentowana będzie na zasadach ogólnych. 8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki § 10. [Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki] Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). § 11. [Oznaczenie akcji nowych emisji] Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela: 1) serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, 2) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, 3) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji § 12. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E posiadaczom Warrantów odpowiednio serii A, serii B oraz serii C. § 13. [Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii C akcji serii D oraz akcji serii E] 1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E przez posiadaczy Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. 2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów serii A. 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów serii B. 4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów Serii C. § 14. [Cena emisyjna akcji serii C, serii D i serii E] 1. Wszystkie akcje serii C, serii D oraz serii E zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 2. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 4,06 zł (cztery złote sześć groszy) za jedną akcję. 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 4,35 zł (cztery złote trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję. 4. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 4,64 zł (cztery złote sześćdziesiąt cztery groszy) za jedną akcję. § 15. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie] Akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: (i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, (ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. § 16. [Wyłączenie prawa poboru] Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, a także akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego na podstawie uchwały nr 4 z dnia 26 października 2007 roku, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E oraz akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. § 17. [Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E] W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E. IV. Dopuszczenie akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E. § 18. 3. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E. 4. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E. V. Zmiana Statutu Spółki § 19. [§ 9 ust. 3-5 Statutu Spółki] W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w § 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 do 5 w następującym brzmieniu: 3. "Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela: a) serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, b) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, c) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji 5. Akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2007 r." Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 26 października 2007 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie dokonanych uchwałami nr 4 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007 r., w sprawie zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, ustala się jednolity tekst Statutu BBI Capital Narodowy Funduszu Inwestycyjny Spółka Akcyjna, w poniższym brzmieniu: STATUT (tekst jednolity) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1... Artykuł 1 Fundusz działa pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu BBI Capital NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych. 2... Artykuł 2 Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa. 3... Artykuł 3 Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa. 4... Artykuł 4 Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). 5... Artykuł 5 5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 6... Artykuł 6 Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 7... Artykuł 7 Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, 3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, 4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, 7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu, 8. inna działalność inwestycyjna. 8... Artykuł 8 9... (Skreślony) 10... III. KAPITAŁ FUNDUSZU 11... Artykuł 9 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 4.249.373,10 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 10/100) i dzieli się na: a) 14.164.577 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 14164577 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, b) 28.329.154 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 028329154, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 9.2 Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.250.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 2; b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.; c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e) Poszczególne podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego będą obejmować emisję 1.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 100 złotych, lub całkowite wielokrotności tych wielkości; f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). 9.3 Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 9.4 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela: a) serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, b) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, c) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji 9.5 Akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2007 r. 12... Artykuł 10 10.1.Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela. 10.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz. 10.3. Decyzję o nabyciu akcji własnych przez Fundusz, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu. 10.4. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 10.5 (skreślony) 13... Artykuł 11 Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. 14... Artykuł 12 15... (skreślony) 16... IV (skreślony) 17... Artykuł 13 18... (skreślony) V. ORGANY FUNDUSZU 19... Artykuł 14 Organami Funduszu są: A. Zarząd B. Rada Nadzorcza C. Walne Zgromadzenie A. ZARZĄD 20... Artykuł 15 15.1 Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. 15.3 Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. 15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 15.5 Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 21... Artykuł 16 16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu 16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 22... Artykuł 17 17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2. Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy. 17.2 (skreślony) 17.3 (skreślony) 23... Artykuł 18 18.1 W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. 18.2 Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. B. RADA NADZORCZA 24... Artykuł 19 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej Kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003. 25... Artykuł 20 20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza. 20.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. 20.3 Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego. 26... 27... Artykuł 21 21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) od dnia zwołania. 28... Artykuł 22 22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 22.2 Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. 22.3 Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. 22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. 22.6 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. 22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 22.8 Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 22.9 Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający szczegółowo zasady działania Rady. 29... Artykuł 23 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 30... Artykuł 24 24.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu. 24.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie; b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b); d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; f) (skreślony); g) (skreślony) h) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności, i) (skreślony). 24.3 (skreślony). 24.4 (skreślony). 31... Artykuł 25 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9. C. WALNE ZGROMADZENIE 32... Artykuł 26 26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. 26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego. 26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2. 26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3. 33... Artykuł 27 27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 27.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 27.3 (Skreślony) 34... Artykuł 28 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. 35... Artykuł 29 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu. 36... Artykuł 30 30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu za poprzedni rok obrotowy; b) podjecie uchwały co do podziały zysku i pokrycia strat; c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków. 30.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów: a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych; c) połączenie Funduszu z inną spółką; d) rozwiązanie Funduszu. 30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 30.4 (skreślony). 30.5 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium organom Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu 37... Artykuł 31 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 38... Artykuł 32 32.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 32.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. VI. GOSPODARKA FUNDUSZU 39... Artykuł 33 Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 40... Artykuł 34 Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. 41... Artykuł 35 35.1 W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie. 35.2 (skreślony) 42... Artykuł 36 36.1 Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Funduszu w dniu dywidendy. 36.2 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 43... Artykuł 37 37.1 Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B. 37.2 (Skreślony) 37.3 Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 3 i § 95 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-26 | Dawid Sukacz Piotr Karmelita | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
Cena akcji Imperio
Cena akcji Imperio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Imperio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Imperio.
