RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku
Firma: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 28.06.2018 r..pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na 28.06.2018 r.
-
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 28.06.2018 r..pdf
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 28.06.2018 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017; 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 członkom Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.: - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu, - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu; 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.: - Annie Marii Rozwadowskiej, - Annie Piszcz, - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi, - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu; 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2017; 12) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.; 13) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję; 14) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu; 16) podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółek ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Centrum Medyczne ENEL-MED VILLA CLINIC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Medyczne ENEL-MED REHABILITACJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.; 18) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 28.06.2018 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 28.06.2018 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na 28.06.2018 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 28.06.2018 r..pdf Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 28.06.2018 r..pdf | Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 28.06.2018 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-24 | Adam Stanisław Rozwadowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Enelmed
Cena akcji Enelmed w momencie publikacji komunikatu to 9.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enelmed aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enelmed.
