RB-W 2:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku
Firma: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 08.06.2017 r.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 08.06.2017 r.
-
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 08.06.2017.pdf
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na 08.06.2017 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000275255, dalej zwanej Spółką, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016; 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Zarządu Spółki: - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu, - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu; 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Annie Marii Rozwadowskiej, - Annie Piszcz, - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi, - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu, - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu; 12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016; 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu; 14) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu; 15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu; 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 08.06.2017 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 08.06.2017 r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 08.06.2017 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 08.06.2017.pdf Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 08.06.2017.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na 08.06.2017 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-11 | Jacek Jakub Rozwadowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Enelmed
Cena akcji Enelmed w momencie publikacji komunikatu to 10.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enelmed aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enelmed.
