RB-W 21:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Firma: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGLOSZENIE ZWZ 18.05.2018.pdf
Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
Projekty-uchwał ZWZ_18.05.2018.pdf
Projekty Uchwał
-
1_Sprawozdanie ocena RN_POL.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
-
2_Sprawozdanie z działalności RN 2017_POL.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
-
3_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGZ BNPP 2017_POL.pdf
Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
-
ANNOUNCEMENT OGM 18.05.2018.pdf
Announcement of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting
-
Draft_resolutions_AGM_18.05.2018_en.pdf
Draft resolutions
-
1_Report SB appraisal_ENG.pdf
Supervisory Board Report on the verification of the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2017 to 31st December 2017, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2017 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2017 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGZ BNP Paribas S.A.
-
2_Report on SB activities 2017_ENG.pdf
Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2017 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority
-
3_Report on the functioning of the BGZ BNPP remuneration policy in 2017_ENG.pdf
Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2017
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-04-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na 18 maja 2018 roku na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku. Podstawa prawna §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGLOSZENIE ZWZ 18.05.2018.pdf OGLOSZENIE ZWZ 18.05.2018.pdf | Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty-uchwał ZWZ_18.05.2018.pdf Projekty-uchwał ZWZ_18.05.2018.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| 1_Sprawozdanie ocena RN_POL.pdf 1_Sprawozdanie ocena RN_POL.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. | ||||||||||
| 2_Sprawozdanie z działalności RN 2017_POL.pdf 2_Sprawozdanie z działalności RN 2017_POL.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego | ||||||||||
| 3_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGZ BNPP 2017_POL.pdf 3_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGZ BNPP 2017_POL.pdf | Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku | ||||||||||
| ANNOUNCEMENT OGM 18.05.2018.pdf ANNOUNCEMENT OGM 18.05.2018.pdf | Announcement of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting | ||||||||||
| Draft_resolutions_AGM_18.05.2018_en.pdf Draft_resolutions_AGM_18.05.2018_en.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| 1_Report SB appraisal_ENG.pdf 1_Report SB appraisal_ENG.pdf | Supervisory Board Report on the verification of the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2017 to 31st December 2017, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2017 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2017 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGZ BNP Paribas S.A. | ||||||||||
| 2_Report on SB activities 2017_ENG.pdf 2_Report on SB activities 2017_ENG.pdf | Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2017 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority | ||||||||||
| 3_Report on the functioning of the BGZ BNPP remuneration policy in 2017_ENG.pdf 3_Report on the functioning of the BGZ BNPP remuneration policy in 2017_ENG.pdf | Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. convenes the Annual General Meeting current report no. 21/2018 date: 20 April 2018
The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas SA (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 4021 para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 18 May 2018 at 10:30 CET (10:30 a.m.), which shall be held at the registered office of the Bank at 10/16 Kasprzaka St. in Warsaw, room 012. The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting and the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary General Meeting. The Management Board discloses additionally: - Supervisory Board Report on the verification of the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2017 to 31st December 2017, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2017 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2017 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGZ BNP Paribas S.A.; - Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2017 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority; - Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2017.
Legal basis §38, item 1, section 1 and 3 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding the current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text Journal of Laws of 2014 No. 33, item 133) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-20 | Jean-Charles Aranda | Członek Zarządu Banku | |||
| 2018-04-20 | Aleksandra Zouner | Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 65.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
