RB 7:Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V.
Firma: Astarta Holding N.V.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASTARTA HOLDING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów spółki ASTARTA Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu: (A). Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 r. w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1, 28 piętro (w budynku Rondo ONZ 1) o godz. 9:00 czasu warszawskiego; oraz (B). Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się 27 czerwca 2008 r. w Holandii w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam o godzinie 9.00 czasu amsterdamskiego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odpowiadał porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Pełnomocnictwa udzielone członkom Rady Dyrektorów; 3. Dyskusja nad raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2007; 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 (*). 5. Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów za rok obrotowy 2007 (*); 6. Zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 oraz propozycji w zakresie wypłaty dywidendy (*); 7. Powołania na stanowiska, w przypadku wakatów (*); 8. Zmiana statutu Spółki (*); 9. Uchwalenie dokumenty korporacyjne Spółki w związku ze zmianą statutu Spółki; 10. Przyjęcie regulaminu wynagradzania w Spółce (*); 11. Powołanie osoby do reprezentowania Spółki w przypadku istnienia konfliktu interesów (*); 12. Powołanie osoby, której może zostać powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet") (*); 13. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 (*); 14. Upoważnienie Rady Dyrektorów do emisji akcji i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (*); 15. Pozostałe kwestie. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W sprawach oznaczonych (*)w Porządku Obrad wymagane jest podejmowanie uchwały. Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa spółek oraz postanowieniami Statutu Spółki, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Holandii w dniu 5 czerwca 2008 r. w "Het Financieele Dagblad" - dzienniku finansowym o zasięgu obejmującym całą Holandię oraz w Polsce w gazecie "Parkiet" - dzienniku finansowym o zasięgu obejmującym całą Polskę. Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Wstępnego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym: (a) porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Rady Dyrektorów, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, (c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, (d) opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania, (e) projekt zmian Statutu; (f) projekty zmian dokumentów korporacyjnych Spółki, w tym regulaminu wynagradzania, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.astartakiev.com. Ponadto, wersje drukowane powyższych dokumentów oraz umowy określające zasady i warunki wynagrodzenia Dyrektorów zostaną udostępnione akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Amsterdamie pod następującym adresem: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będą dostępne do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy: (i) złożą do dnia 20 czerwca 2008 r .do godz. 17 czasu lokalnego, w biurze Spółki w Holandii w Amsterdamie pod adresem: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam (w godz. 9:00 – 17:00) lub w Polsce w Warszawie, w siedzibie Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.K. pod adresem: Rondo ONZ 1, 28 pietro (Budynek Rondo) (w godz 9:00 - 17:00), imienne świadectwo depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki oraz objęcie ich blokadą do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku gdy akcjonariusz zamierza uczestniczyć zarówno we Wstępnym jak i w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo jedynie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) lub odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku akcjonariusza zamierzającego uczestniczyć jedynie we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), oraz (ii) nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem, pełnomocnictwem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie. Kopie pełnomocnictw powinny zostać doręczone Spółce na adres wskazany poniżej nie później niż w dniu poprzedzającym odpowiednio, Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. odpowiednio 25 czerwca 2008 r. lub 26 czerwca 2008 r. do godz. 17 czasu amsterdamskiego, pod rygorem ich nieuwzględnienia. Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe o terminie ważności upływającym nie wcześniej niż do zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą go do tego czasu, będą mieli możliwość umocowania członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii na adres wskazany powyżej. Formularze takiego pełnomocnictwa będą również dostępne na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Szczegółowe informacje na temat Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com nie później niż w dniu 5 czerwca 2008 r. Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Rady Dyrektorów pod następujący adres: Astarta Holding N.V. Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam Fax: (00 31) 20-6730342 email: kontiruk@astartakiev.com z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 7/2008 Date: 27 May 2008 Pre-Meeting and Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. The Board of Directors of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”), in accordance with its Articles of Association (the “Articles of Association”) is pleased to inform about convening: (A). the Pre-Meeting of the Company’s Shareholders (the “Pre-Meeting”) to be held on 26 June 2008 in Warsaw at Rondo ONZ 1, 28th floor (Rondo ONZ Building) at 9:00 hours of Warsaw time and (B). the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders ( the “General Meeting”) to be held on 27 June 2008 in Amsterdam at Claude Debussylaan 54, Amsterdam, the Netherlands at 9:00 hours of Amsterdam time. The agenda of the Pre-Meeting will be the same as the agenda of the General Meeting. The General Meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting; 2. Powers of attorney granted to Directors; 3. Discussion on the 2007 annual report; 4. Adoption of the annual accounts for the financial year 2007 (*); 5. Granting of discharge to the Directors for their tasks during the financial year 2007 (*); 6. Adoption of the profit appropriation for the financial year 2007 and proposal to distribute dividends (*); 7. Filling of any vacancies (*); 8. Amendment to the Articles of Association (*); 9. The Company’s corporate governance documents in relation to the amendment to the Articles of Association; 10. Adoption of the amended remuneration policy of the Company (*); 11. Authorisation of a person to represent the Company in the event of a conflict of interest (*); 12. Appointment of a person that may be temporarily charged with the management of the Company when all Directors are absent or unable to act (“ontstentenis of belet”) (*); 13. Appointment of the Company’s external auditor for the financial year 2008 (*); 14. Delegation to the Board of Directors of the authority to issue shares and cancel pre-emptive rights (*); 15. Any other business. 16. Closing of the General Meeting. The items on the Agenda marked with an asterix (*) require a resolution to be passed at the General Meeting. In accordance with applicable provisions of Dutch company law and the Articles of Association, the General Meeting convening notice will be published on 5 June 2008 in the Netherlands in Het Financieele Dagblad, which is a daily financial newspaper nationally distributed therein and in Poland in “Parkiet” which is a daily financial newspaper nationally distributed therein. All documents prepared for the purpose of the Pre-Meeting and the General Meeting, including: (a) the General Meeting / the Pre-Meeting agenda, (b) the Company’s Annual Report containing the report of the Board of Directors, the annual accounts for the financial year 2007 and the auditor’s reports, (c) the Shareholders’ Circular, (d) a description of the proxy-voting procedure at the General Meeting through a Director, the form of a power of attorney together with draft voting instructions, (e) draft deed of amendment to the Articles of Association; (f) the draft amended corporate governance documents, including the remuneration policy, will be posted on the Company’s website at www.astartakiev.com. Additionally, hardcopies of the above-mentioned documents and agreements specifying terms and conditions of remuneration of Directors will be available to shareholders for review at the Company’s offices in the Netherlands in Amsterdam at Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam at least 15 days prior to the General Meeting until the date of the General Meeting. Only shareholders that: (i) deposit not later than on 20 June 2008, 17:00 hours Amsterdam time, the original registered depository certificates issued by authorized entities maintaining securities accounts of such shareholders which will be evidencing their shareholding in the Company and the establishment of a blockage on shares by the end of the General Meeting (in the case of a shareholder intending to participate both in the Pre-Meeting and in the General Meeting or solely in the General Meeting) or by the end of the Pre-Meeting (in the case of a shareholder intending to participate solely in the Pre-Meeting), at the Company’s offices in the Netherlands in Amsterdam at the following address: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam (between 9:00 and 17:00 hours Amsterdam time) or at Baker & McKenzie Gruszczynski & Partners Attorneys at Law LP (“B&M Warsaw”) in Poland in Warsaw at the following address: Rondo ONZ 1, 28th floor (Rondo ONZ Building) (between 9:00 and 17:00 hours Warsaw time) and (ii) have not collected from the Company their deposited registered depository certificate before the General Meeting or the Pre-Meeting shall be entitled to participate in, respectively, the Pre-Meeting and the General Meeting. Each shareholder may participate in the Pre-Meeting and the General Meeting, respectively, and exercise the shareholder’s rights, including the voting rights, in person or by an authorized representative or proxy, including, in the case of the General Meeting, also through a Director designated by the Company for that purpose; the respective authorization should be given or evidenced in writing. In all cases, copies of a power of attorney should be delivered to the Company at the address indicated below at least one day prior to the Pre-Meeting or the General Meeting, respectively, i.e., on 25 June 2008 or on 26 June 2008, respectively, not later than 17:00 Amsterdam time, under the pain of their rejection. Shareholders that have deposited with the Company or with B&M Warsaw a depository certificate with a validity date until the end of the General Meeting and have not collected a deposited depository certificate by that time, may authorize a Director designated by the Company to attend the General Meeting and vote their shares on their behalf in compliance with the voting instructions by filling up the form of power of attorney available on the Company’s website: www.astartakiev.com and delivering it to the Company’s Board of Directors at the Pre-Meeting or sending it to the Company’s offices in the Netherlands. This form of power of attorney shall also be available at the Pre-Meeting. Detailed information on the General Meeting, including information on the proxy voting procedure will have been posted on the Internet at the Company’s website: www.astartakiev.com by 5 June 2008. Shareholders are advised that they should read carefully all the information relating to the General Meeting and the Pre-Meeting which will be available at the Company’s website: www.astartakiev.com and are kindly asked to address all queries with respect to the Pre-Meeting and the General Meeting to the Board of Directors at the following addresses: ASTARTA Holding N.V. Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam Fax: (00 31) 20-6730342 email: kontiruk@astartakiev.com with a notice: the General Meeting of ASTARTA Holding N.V. Legal grounds: § 39.1.1 of the Ministry of Finance Regulation of 19 October 2005 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-27 | Viktor Ivanchyk | Pełnomocnik | Viktor Ivanchyk | ||
Cena akcji Astarta
Cena akcji Astarta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Astarta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Astarta.
