RB 14:Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15.05.2008 roku wraz z uzasadnieniem
Firma: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15.05.2008 roku wraz z uzasadnieniem | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2008 roku: UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych. UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2008 z dnia ….2008 roku w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2007. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASSECO Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007. 12.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007r. 13.Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki. UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki: 1……………………………………………………. 2……………………………………………………. 3……………………………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: 1. Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania. UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007, w tym: rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 12.410 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), bilans zamykający się sumą bilansową 196.229 tys. zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.126 tys. zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 14.305 tys. zł. (słownie: czternaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych), skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 214.715 tys. zł. (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.948 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 5 ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOFTLAB Sp. z o.o. za 2007 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień 31.05.2007 zamykający się sumą bilansową 2.234.305,62 zł. (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 608.915,60 zł. (słownie: sześćset osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 620,78 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za 2007 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień 31.05.2007 zamykający się sumą bilansową 7.078.981,93 zł. (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.675,47 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 458.609,37 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WA-PRO Sp. z o.o. za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki WA-PRO Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.136.089,94 zł. (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), bilans na dzień 31.05 2007r. zamykający się sumą bilansową 5.107.846,58 zł. (słownie: pięć milionów sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103.798,64 zł. (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) oraz informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SAFO Sp. z o.o. za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.126.094,09 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięć groszy), bilans na dzień 31.05.2007 r. zamykający się sumą bilansową 15.345.745,06 zł. (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych sześć groszy), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 678.245,39 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz w oparciu o zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie 12.409.851,06 zł złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki Asseco Business Solutions S.A. z lat poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym. UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 5 ksh stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym. UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym. UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym. UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007do 31.05.2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym. UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela I Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SOFTALB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SOFTALB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Piotrowi Krzyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Grzegorzowi Pitkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jarosławowi Frączakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 38 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 39 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 40 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 41 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 42 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Markowi Pankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 43 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 44 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 45 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Pani Lidii Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 46 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 47 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Krzysztofowi Romaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 48 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 49 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. UCHWAŁA Nr 50 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Romuald Rutkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-22 | Cezary Maciejewski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Assecobs
Cena akcji Assecobs w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Assecobs aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Assecobs.
