RB 11:Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 18.06.2009r.
Firma: AQUA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AQUA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 18.06.2009r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w dniu 18 czerwca 2009r.: UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2008 postanawia: " Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2008." UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, postanawia: "Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2008r. obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.065.331,98 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) . - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.231.821,43 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze) , -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.647.413,15 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych piętnaście groszy) - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 217.304,73 zł. (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy trzysta cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze) - dodatkowe informacje i objaśnienia ." UCHWAŁA NR 3 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – Przewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008. " UCHWAŁA NR 4 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Marianowi Treli – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008." UCHWAŁA NR 5 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008." UCHWAŁA NR 6 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Kevinowi Starling – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 (w okresie od 01.01.2008r. do 09.01.2008r. )." UCHWAŁA NR 7 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Davidowi Kilgour – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 ( w okresie od 01.01.2008r. do 29.05.2008r.)" UCHWAŁA NR 8 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Ianowi Plenderleith – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 ( w okresie od 29.05.2008r. do 31.12.2008r.)" UCHWAŁA NR 9 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Davidowi Fuller – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 ( w okresie od 10.01.2008r. do 31.12.2008r.)" UCHWAŁA NR 10 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008." UCHWAŁA NR 11 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi – Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008." UCHWAŁA NR 12 W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie postanawia: "Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 7.231.821,43 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze): 1. przelać 8% na kapitał zapasowy, to jest kwotę 578.545,71 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), 2. kwotę 1.558.439,52 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 3. kwotę 3.326.637,86zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy ) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 4. kwotę 1.768.198,34 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend ." UCHWAŁA NR 13 Walne Zgromadzenie postanawia: "Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,12 zł (słownie: zero złotych dwanaście groszy) brutto, ustalić 06 lipca 2009 r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2009 r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji." UCHWAŁA NR 14 Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON –0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S A nagrodę roczną - zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, w maksymalnej wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. UCHWAŁA NR 15 Walne Zgromadzenie zmienia Statut "AQUA" S.A. w ten sposób, że: Paragraf 6 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : Pobór , uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 41) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów ,usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90) Rolnictwo i łowiectwo , łącznie z działalnością usługową (PKD 01) Leśnictwo , łącznie z działalnością usługową (PKD 02) Rybołówstwo i rybactwo , łącznie z działalnością usługową (PKD 05) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15) Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20 ) Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21) Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) Produkcja wyrobów chemicznych (PKD 24) Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (PKD 25) Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (PKD 26) Produkcja metali (PKD 27) Produkcja metalowych wyrobów gotowych , z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29) Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32) Produkcja instrumentów medycznych,precyzyjnych i optycznych,zegarów i zegarków (PKD 33) Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKD 34) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 35) Produkcja mebli, działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36) Zagospodarowanie odpadów (PKD 37) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD 40) Budownictwo (PKD 45) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51), Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52) Hotele i restauracje (PKD 55) Transport lądowy, transport rurociągowy (PKD 60) Działalność wspomagająca transport. Działalność związana z turystyką (PKD 63) Poczta i telekomunikacja (PKD 64) Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno – rentowych (PKD 65) Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno -rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej (PKD 66.0) Działalność pomocnicza, związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami (PKD 67) Obsługa nieruchomości (PKD 70) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71) Informatyka (PKD 72) Nauka (PKD 73) Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74) Edukacja (PKD 80) Ochrona zdrowia i opieka społeczna ( PKD 85) Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92) Pozostała działalność usługowa (PKD 93)." -otrzymuje brzmienie następujące: "Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest : 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.73.Z Produkcja narzędzi 25.94.Z Produkcja złączy i śrub 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 58.11.Z Wydawanie książek 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych." Uwaga: wykreślenie w zakresie numeracji PKD 38.12.Z jest usunięciem omyłki pisarskiej w stosunku do projektu tej uchwały przedstawionej wraz z informacją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ( raportem bieżącym nr 5/2009 z dnia 06.05.2009r.) UCHWAŁA NR 16 Walne Zgromadzenie zmienia Statut "AQUA" S.A. w ten sposób, że: Paragraf 23 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a)Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia akcjonariuszy lub gdy z innych względów uzna to za wskazane lub konieczne, b)Rada Nadzorcza, ilekroć zwołanie tego zgromadzenia uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania, c)Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia." - otrzymuje brzmienie następujące: "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia akcjonariuszy lub gdy z innych względów uzna to za wskazane lub konieczne, b) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia." Niniejsza zmiana Statutu obowiązuje poczynając od dnia 3 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR 17 Walne Zgromadzenie zmienia Statut "AQUA" S.A. w ten sposób, że: Paragraf 24 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności objętych porządkiem obrad." - otrzymuje brzmienie następujące: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności objętych porządkiem obrad." UCHWAŁA NR 18 Walne Zgromadzenie zmienia Statut "AQUA" S.A. w ten sposób, że: W ramach paragrafu 25 Statutu: - skreśla się pkt e) o następującej treści: "akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu przyznania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką." - skreśla się pkt f) o następującej treści: "akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, - członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach, - pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia." UCHWAŁA NR 19 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej – pani Marii Hetnał, uzupełnić skład tego organu, powołując ______________ na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję." UCHWAŁA NR 20 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej – pana Mariana Treli uzupełnić skład tego organu, powołując ______________ na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję." UCHWAŁA NR 21 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej – pana Tomasza Jórdeczka, uzupełnić skład tego organu, powołując ______________ na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję." UCHWAŁA NR 22 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "Odwołać Pana Davida Fullera z funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A ." UCHWAŁA NR 23 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA"S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Davida Fullera, uzupełnić skład tego organu, powołując _________________ na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję." Podstawa prawna: par. 29 ust. 1 pkt 3 Załacznika nr 1 do Regulaminu ObrotuRPW CeTO | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-21 | Piotr Dudek | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
