RB-W 124:Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 roku
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE.pdf
Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE
-
Draft resolution Nationale-Nederlanden OFE.pdf
Draft resolution Nationale-Nederlanden OFE
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 124 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do RB 107/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (wcześniejsza nazwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej jako "Akcjonariusz") z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 12 sierpnia 2015 roku następującego punktu: Punkt 9. w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki". Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian do Statutu jest dostosowanie postanowień Statutu do przepisów Kodeksu spółek handlowych, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 55, 56, 57 oraz 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwał sprawie liczebności Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE.pdf Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE.pdf | Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE | ||||||||||
| Draft resolution Nationale-Nederlanden OFE.pdf Draft resolution Nationale-Nederlanden OFE.pdf | Draft resolution Nationale-Nederlanden OFE | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RB 124/2015 Change in the agenda of Extraordinary General Meeting of AmRest convened for August 12th, 2015;In regards to RB 107/2015 dated June 29th, 2015, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on July 22nd, 2015 from one of the AmRest shareholders, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (previous name: ING Otwarty Fundusz Emerytalny, hereinafter “the Shareholder”), with its registered office in Warsaw, 12 Topiel Street, entered into the National Court Register held by the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under number KRS 0000042153, representing at least one tenth of the share capital of the Company, a motion for supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting of AmRest convened for August 12th, 2015 with a following point:;Point no. 9: “Adoption of a resolutions on the number of the Supervisory Board members”.;The rationale for the amendment of the Statute of is to align its provisions to the regulations of the Code of Commercial Companies, what will be consistent with Art. 55, 56, 57 and 58 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company.;Accordingly, the Company hereby announces the amended agenda:; 1) Opening of the Extraordinary General Meeting.;2) Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.;3) Drawing up the attendance list.;4) Determination of the correctness of the procedure used to convene the Extraordinary General Meeting and its capacity to pass resolutions.;5) Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.;6) Adoption of a resolutions on the number of the Supervisory Board members.;7) Adoption of a resolutions on the changes in composition of the Supervisory Board.;8) Adoption of a resolutions on fixing the remuneration of the Supervisory Board members.;9) Adoption of a resolution on the amendment of the Company’s Statute.;10) Adoption of a resolution on covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting by the Company.;11) Closing of the Meeting.;In the attachment the Company submits a draft resolution proposed by the Shareholder.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-22 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
