RB 40:Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMBRA S.A. - data i miejsce, porządek obrad, treść proponowanych uchwał, lista akcjonariuszy i pełnomocnictwa
Firma: AMBRA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMBRA S.A. - data i miejsce, porządek obrad, treść proponowanych uchwał, lista akcjonariuszy i pełnomocnictwa | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Warszawa, dnia 19 października 2005 r. UCHWAŁA ZARZĄDU Spółki AMBRA S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 399 § 1 w związku z artykułem 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMBRA S.A., które odbędzie się w dniu 9.11.2005 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Don Giovanni w hotelu InterContinental przy ul. E. Plater 49 w Warszawie. 2. Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ambra S.A., 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004/2005, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2004/2005, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004/2005, 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004/2005, 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004/2005, 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowień Statutu Spółki, 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej, 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej, 18. Sprawy różne, 19. Zamknięcie obrad. 3. Termin oraz miejsce składania imiennych świadectw depozytowych W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 04.11.2005 r., do godziny 12.00. złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać na ręce Pana Damiana Ziąber, Ambra S.A., ul. Puławska 336, w godzinach od 10.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku, 4. Proponowane zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu jak i treść projektowanych zmian: 1. dotychczas obowiązująca treść § 5 II ust. 3 Statutu: "Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych. Przez niezależnego członka Rady Nadzorczej należy rozumieć osobę, która jest wolna od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji." 2. nowe proponowane brzmienie: "Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż spełniają kryteria określone w powyżej. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych powyżej przez niezależnego członka Rady Nadzorczej." 5. Lista akcjonariuszy i pełnomocnictwa Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 08.11.2005.r. Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielone przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uiszczenia należnej od nich opłaty skarbowej i złożenia w oryginale w siedzibie Spółki. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną powinno być załączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zarząd AMBRA S.A. Claudius Hilla, Prezes Zarządu Grzegorz Nowak, Wiceprezes Zarządu Robert Ogór, Wiceprezes Zarządu /podpisy na oryginale, do wglądu w siedzibie Spółki/ | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-19 | Claudius Hilla | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-19 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-10-19 | Robert Ogór | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Ambra
Cena akcji Ambra w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ambra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ambra.
