Agora S.A.: NWZ - zwołanie obrad, porządek obrad (2017-10-13). Komunikaty ESPI z dnia 13-10-2017

Udostępnij

RB 20:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

Firma: AGORA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-10-13

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (dalej: „Spółka” lub „Agora S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 listopada 2017 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w budynku Spółki w Warszawie, przy ul Czerskiej 8/10.

I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
5. Zamknięcie obrad.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 października 2017 roku („Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji.

1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 23 października 2017 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, oraz

b. w terminie od dnia 13 października 2017 roku do dnia 24 października 2017 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 3, 6, 7 listopada 2017 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w budynku Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki, na ręce Zarządu, lub przesłać na adres walne_zgromadzenie@agora.pl. Żądanie powinno być sporządzone na piśmie i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz:

a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

IV. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 października 2017 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przesłane w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:

a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

V. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:

a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

VI. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

VII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu: (i) dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz (ii) oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem,

b. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna).

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl, w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl najpóźniej na dwa dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 3 listopada 2017 roku, do godz. 16.00). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo oraz:

a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

IX. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie Spółka zapewnia transmisję przebiegu Walnego Zgromadzenia przez cały czas jego trwania na stronie internetowej pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w budynku Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w Biurze Zarządu Spółki lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

XII. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	20/2017 Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora S.A. The Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw, at 8/10 Czerska Street, entered into the Register of Entrepreneurs held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register, with the number KRS 59944 (hereinafter: “Company” or “Agora S.A.”), acting based on Article 399 § 1, Article 402 (1) and Article 402 (2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora S.A. (hereinafter: “General Meeting”), which will take place in the Company’s building in Warsaw, 8/10 Czerska Street, on 8 November 2017, at 11 a.m. I. Proposed Agenda of the General Meeting: 1. Opening of the General Meeting and electing the Chairperson. 2. Adopting the Agenda. 3. Appointment of members of the Returning Committee. 4. Adoption of resolutions on appointment of Members of the Management Board. 5. Closing the meeting. II. Registration Date The date for registering participation in the General Meeting shall be 23 October 2017 (“Registration Date”). The Registration Date is uniform for all authorized holders of bearer shares and registered shares. III. A shareholder’s right to participate in the General Meeting Only those persons who are shareholders of Agora S.A. as at the Registration Date shall be entitled to participate in the General Meeting. 1. The holders of bearer shares shall be eligible to participate in the General Meeting of Shareholders provided that: a. they hold the Company’s shares in their securities account sixteen days before the date of the General Meeting (i.e. on 23 October 2017); and b. they submit a request for issuing a registered certificate of eligibility to participate in the General Meeting of Shareholders in the period from13 October 2017 to 24 October 2017 (inclusive) to the entity operating their securities account onto which shares of Agora S.A. have been recorded. 2. Persons eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and users, with voting rights, may participate in the General Meeting of Shareholders, if their name is entered into the share ledger on the Registration Date. The Company determines the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting based on (i) the list submitted by the Central Securities Depository (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; hereinafter: “KDPW”), prepared on the basis of certificates of eligibility issued by entities operating securities accounts ; and (ii) the share ledger. Three business days before the date of the General Meeting, i.e. on 3, 6, and 7 November 2017 between 9 a.m. and 5 p.m. in the Company’s building (8/10 Czerska Street, 00-732 Warsaw) the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be available for review. A shareholder may request that the said shareholders’ list be sent to him/her free of charge by electronic mail, giving the address to which the list should be sent. The request for sending the shareholders’ list should be submitted to the Company’s registered office, to the Management Board, or sent to the email address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The request should be prepared in writing and signed by the respective shareholder or by the persons representing the shareholder; and: a. in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted by email); b. in respect of shareholders who are legal entities and partnerships – the authorization to act on behalf of the entity has to be checked and the current excerpt from the National Court Register (KRS) or another register has to be enclosed; c. in the event of a proxy filing the request – to enclose with the documents specified in item a or b, the Power of Attorney to file the request, signed by the shareholder (or an uninterrupted sequence of Powers of Attorney) and a copy of the document confirming the identity of the person signing the request, and in respect of a proxy other than an individual – a copy of the excerpt from the respective register, confirming the Power of Attorney of the signatory to act on behalf of the proxy. IV. A shareholder’s right to request that certain matters be included on the agenda of the General Meeting A shareholder or shareholders holding at least 1/20 of the share capital are entitled to request that certain matters be put on the agenda of the Company’s General Meeting. The request should be submitted to the Company’s Management Board no later than 21 days before the date of the General Meeting, i.e. by 18 October 2017 (inclusive). The request should include a justification or draft resolution relating to the proposed item on the agenda. The request may be submitted in writing in the Company’s building at 8/10 Czerska Street, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or sent by email to the following address: walne_zgromadzenie@agora.pl. A shareholder/shareholders should show proof of holding the required number of shares as at the date of submitting the request, enclosing the deposit certificate(s) or the certificate of being entitled to participate in the General Meeting with the request; and: a. in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted by e-mail); b. in respect of shareholders who are legal entities or partnerships – proof of authorization to act on behalf of the entity, by enclosing a current excerpt from the KRS or another register; c. in the event of a proxy filing the request – enclose, with the documents specified in item a or b, a Power of Attorney to file the request, signed by the shareholder (or an uninterrupted sequence of Powers of Attorney) and a copy of the document confirming the identity of the person signing the request, and in respect of a proxy other than an individual – a copy of the excerpt from the respective register, confirming the Power of Attorney of the signatory to act on behalf of the proxy. V. A shareholder’s right to propose drafts of resolutions A shareholder or shareholders who represent at least 1/20 of the share capital may, before the date of the General Meeting, submit written proposals of drafts of resolutions relating to issues entered in the agenda of the General Meeting, to the Company’s building, at 8/10 Czerska Street, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or by email to the address: walne_zgromadzenie@agora.pl. A shareholder/shareholders should show proof of holding the required number of shares as at the date of submitting the request, enclosing the deposit certificate(s) or the certificate of entitlement to participate in the General Meeting with the request; and: a. in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted by email); b. in respect of shareholders who are legal entities or partnerships – proof of authorization to act on behalf of the entity, by enclosing a current excerpt from the KRS or another register; c. in the event of a proxy filing the request – enclose, with the documents specified in item a or b, a Power of Attorney to file the request, signed by the shareholder (or an uninterrupted sequence of Powers of Attorney) and a copy of the document confirming the identity of the person signing the request, and in respect of a proxy other than an individual – a copy of the excerpt from the respective register, confirming the Power of Attorney of the signatory to act on behalf of the proxy. Additionally, during the General Meeting each of the shareholders entitled to participate in the General Meeting may propose drafts of the resolutions concerning matters introduced onto the agenda of the General Meeting. VI. Communication between the shareholders and the Company The shareholders may contact the Company using electronic means of communication in the manner specified in this announcement. Electronic contact by the shareholders with Agora S.A. will be made using the e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The risk related to using electronic means of communication shall be borne by the shareholder. The date of the documentation being received by the Company’s server at the address specified above shall be considered to be the date of submission by electronic means within the deadline stipulated in the law. With documentation sent by electronic means in a language other than Polish the shareholder should enclose a sworn translation of the documentation into Polish. All documents sent by the shareholder to the Company as well as those sent by the Company to the shareholder electronically should be scanned into PDF format. In respect of documentation submitted by a shareholder in writing in the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, the date of delivery to the Company shall be decisive in determining the timeliness of its receipt. VII. The right to participate in the General Meeting Shareholders shall be admitted to participate in the General Meeting after showing their identity cards, and proxies: a. in respect of a Power of Attorney granted in writing – after showing: (i) an identity card (in respect of proxies who are individuals) or the original of the excerpt from the respective register or another document confirming the authorization of the individual (individuals) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual) or a true copy of the above, certified by a notary or another entity authorized to confirm the truth of copies; and (ii) the original of the Power of Attorney granted in writing or a true copy of the above, certified by a notary or another entity authorized to confirm the truth of copies; b. in the event of a Power of Attorney granted in electronic form – after presenting: an identity card (if the proxy is an individual) or the original of the excerpt from the respective register or another document confirming the authorization of the individual (individuals) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual) or a true copy of the above. Representatives of legal entities or partnerships should additionally present originals or true copies of excerpts from the respective registers certified by a notary or another entity authorized to confirm the truth of copies confirming the authorization of the said individual (individuals) to represent the shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted sequence of Powers of Attorney). Powers of Attorney and the other necessary documents confirming the authorization of the shareholder or its representative to participate in the General Meeting will be enclosed with the minutes file by the Company. To be allowed to participate in the General Meeting, attendees should remember to take with them their identity cards on the day of the General Meeting. VIII. Manner of exercising voting rights by proxy Shareholders may participate in the General Meeting and exercise voting rights in person or through proxy/proxies. A Power of Attorney to vote should be granted in writing or in electronic form. Forms which authorize proxies to exercise voting rights are enclosed on the Company’s website at the address: www.agora.pl, in the tab “Investor Relations”/ “General Meeting of Shareholders”. Shareholders shall be obliged to send information on having granted a Power of Attorney to the Company in electronic form to the email address: walne_zgromadzenie@agora.pl two business days before the date of the General Meeting at the latest (i.e. by 3 November 2017, 4 p.m.). A scan of the Power of Attorney should be enclosed with the information on granting a Power of Attorney in electronic form, and: a. in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed; b. in respect of shareholders who are legal entities or partnerships – proof of authorization to act on behalf of the entity should be enclosed, in the form of a current excerpt from the respective register, or another document confirming the authorization of the individual (individuals) to represent the shareholder at the General Meeting (or an uninterrupted sequence of Powers of Attorney); If a Power of Attorney is granted to a further proxy, an uninterrupted sequence of Powers of Attorney should be submitted together with the documents indicating authorization to act on behalf of the prior proxies. Agora S.A. shall take appropriate action to identify the shareholders and the proxies in order to verify the validity of the Power of Attorney granted in electronic form. The verification may in particular consist of a feedback query to the shareholder or proxy, in electronic form or by phone, to confirm the fact of granting the Power of Attorney and its scope. The Company warns that in such event the lack of response to the query made during the verification process will be treated as the inability to verify the Power of Attorney and will constitute the basis for refusing the Proxy’s admission to participate in the General Meeting. The above rules for granting a Power of Attorney also apply to the withdrawal of a Power of Attorney granted in electronic form. IX. The possibility of participating in a General Meeting and the manner of making statements during the General Meeting using electronic means of communication Electronic communications of the shareholders with Agora S.A. will be made using the e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The Company does not currently stipulate the possibility of participating in a General Meeting and making statements during the General Meeting using electronic means of communication. At the same time, the Company ensures the transmission of the General Meeting throughout its course on its website, at the address: www.agora.pl, in the tab “Investor Relations”/ “General Meeting of Shareholders”. X. Manner of exercising voting rights remotely – by mail or electronic means of communication The Company does not stipulate exercising voting rights by mail or electronic means of communication. XI. Access to documentation Persons authorized to participate in the General Meeting may gain access to the full text of documentation which is to be presented at the General Meeting and to the drafts of resolutions in the Company’s building at the address: 8/10 Czerska Street, 00-732 Warsaw, at the Office of the Company’s Management Board, or on the Company’s website at the address: www.agora.pl in the tab: “Investor Relations”/ “General Meeting of Shareholders”. The Company will make available all information relating to the General Meeting on its website, at the address: www.agora.pl, in the tab “Investor Relations”/ “General Meeting of Shareholders”. XII. Additional information This announcement includes the information required by the provisions of the Commercial Companies Code. The content of the announcement does not breach any detailed regulations which could restrict the shareholders’ ability to exercise their rights. To ensure punctual commencement of the General Meeting, shareholders will be registered 45 minutes before the commencement of the General Meeting.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-13	Bartosz Hojka	Prezes zarządu

Cena akcji Agora

Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to 16.69 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport espi AGORA Agora ESPI 13-10-2017 AGO ESPI 13-10-2017 ESPI EBI AGO komunikat ESPI komunikat spółki ESPI Agora 13-10-2017 ESPI Agora biznes ESPI 13-10-2017 ESPI komunikat ESPI GPW Agora ESPI EBI Agora akcje prognoza wiadomości ESPI AGO ESPI EBI Agora

RB 20:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

Cena akcji Agora

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej