RB 14/2011:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku
Firma: WERTH-HOLZ S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogłoszenie o zwołaniu walnego_16-11-2011.pdf
-
projekty uchwał_NWZA_16-11-2011.pdf
-
formularz do głosowania_NWZA_16-11-2011.pdf
-
formularz pełnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 16 listopada 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zmiany statutu Spółki b. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 października 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| ogłoszenie o zwołaniu walnego_16-11-2011.pdf ogłoszenie o zwołaniu walnego_16-11-2011.pdf |
| projekty uchwał_NWZA_16-11-2011.pdf projekty uchwał_NWZA_16-11-2011.pdf |
| formularz do głosowania_NWZA_16-11-2011.pdf formularz do głosowania_NWZA_16-11-2011.pdf |
| formularz pełnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf formularz pełnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2011-10-19 16:18:32 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2011-10-19 16:18:32 | Andreas Madej | Członek Zarzadu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
