RB 13/2024:Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: TELEMEDYCYNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20240627.pdf
-
20240528 TMP opinia Zarządu kapitał docelowy(Autenti_Classic_2024-05-31_14-12-58).pdf
-
formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20240627.pdf
-
projekty uchwał WZA TMP 20240627.pdf
-
wzór_pełnomocnictwa_WZA_TMP_20240627.pdf
| Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne<br /> Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z następującym porządkiem obrad:<br /> 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.<br /> 5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.<br /> 6) Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.<br /> 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.<br /> 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:<br /> 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,<br /> 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,<br /> 3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,<br /> 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,<br /> 5. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,<br /> 6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.<br /> 7. Wyboru członków Rady Nadzorczej.<br /> 8. Zmiany Statutu Spółki,<br /> 9. Ustanowienia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.<br /> 10. W sprawie kapitału docelowego,<br /> 10) Zamknięcie obrad. |
| ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20240627.pdf ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20240627.pdf |
| 20240528 TMP opinia Zarządu kapitał docelowy(Autenti_Classic_2024-05-31_14-12-58).pdf 20240528 TMP opinia Zarządu kapitał docelowy(Autenti_Classic_2024-05-31_14-12-58).pdf |
| formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20240627.pdf formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20240627.pdf |
| projekty uchwał WZA TMP 20240627.pdf projekty uchwał WZA TMP 20240627.pdf |
| wzór_pełnomocnictwa_WZA_TMP_20240627.pdf wzór_pełnomocnictwa_WZA_TMP_20240627.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-31 19:55:22 | Łukasz Bula | Prezes Zarządu |
Cena akcji Telemedycyna Polska S.A.
Cena akcji Telemedycyna Polska S.A. w momencie publikacji komunikatu to 1.78 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Telemedycyna Polska S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Telemedycyna Polska S.A..
