RB 10/2014:Treść uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA Capital Group SA 21 marca 2014 r.
Firma: SCGSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia \"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wybiera Przemysława Macieja Czichona na przewodniczącego walnego zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\" W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym: - za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów, - głosów przeciw nie było, - wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o przyjęciu porządku obrad walnego zgromadzenia \"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 5) wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów przewodniczącemu walnego zgromadzenia; 6) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki; 7) podjęcie uchwał o zmianach w składzie rady nadzorczej spółki; 8) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\" W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym: - za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów, - głosów przeciw nie było, - wstrzymujących się nie było. Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia. Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o dalszym istnieniu spółki \"Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., w związku z: art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz wykazaniem w sporządzonym w dniu 14 lutego 2014 roku bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2013 r., straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu spółki. § 2 Pokrycie wykazanej w bilansie straty spółki nastąpi z zysków przyszłych lat obrotowych. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\" W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym: - za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów, - głosów przeciw nie było, - wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o powołaniu członka rady nadzorczej \"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) statutu spółki, uchwala, co następuje: § 1 Powołuje na członka rady nadzorczej Jarosława Stanisława Chrzanowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\" W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym: - za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów, - głosów przeciw nie było, - wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o powołaniu członka rady nadzorczej \"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) statutu spółki, uchwala, co następuje: § 1 Powołuje na członka rady nadzorczej Roberta Andrzeja Rafała. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\" W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym: - za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów, - głosów przeciw nie było, - wstrzymujących się nie było. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-03-21 18:12:16 | Krzysztof Wantoła | Prezes Zarządu |
Cena akcji Synerga
Cena akcji Synerga w momencie publikacji komunikatu to 0.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Synerga aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Synerga.
