RB 21/2014:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy
Firma: SILVA CAPITAL GROUPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(Fundacja_Św.Krzysztofa).pdf
-
2.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(GreenPear).pdf
-
3.20140612-OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf
-
4.20140612-projekty_uchwał_w_związku_z_żądaniem_akcjonariuszy_w_trybie_art.401_KSH.pdf
-
5.20140612-projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf
-
6.20140612-formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2014)-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf
-
7.Sprawozdanie_RN_SCG_SA_z_działalności_Rady_w_2013_r.pdf
-
8.uchwała_nr_6.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla_AG.pdf
-
9.uchwała_nr_7.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla Ł.pdf
-
10.uchwała_nr_8.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dlaKW.pdf
| Zarząd Silva Capital Group S.A. (dalej „Spółka”) informuje Spółka otrzymała od akcjonariuszy Silva Capital Group S.A., reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wnioski o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Wnioski wpłynęły w dniach: 6 czerwca 2014 r. oraz 9 czerwca 2014 r.<br /> Wnioski te spełniają wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.<br /> Kopie wniosków stanowią załączniki do raportu.<br /> Wobec nieprzedłożenia przez akcjonariuszy, tj. Fundację św. Krzysztofa i Pana Cezarego Waczków, wraz z wnioskiem, który wpłynął 9 czerwca 2014 r., projektu uchwały, Zarząd Silva Capital Group sporządził projekt uchwały pozostający w zgodzie z żądaniem wymienionych akcjonariuszy. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.<br /> W związku z otrzymaniem powyższych wniosków, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2014 i raporcie bieżącym ESPI nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, ulega zmianie.<br /> Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariuszy spraw, tj.: „powołania rewidenta do spraw szczególnych”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 10a porządku obrad oraz „zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad.<br /> Dotychczasowy punkt 17, tj.: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ”, otrzymuje numer 18.<br /> Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący:<br /> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; <br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; <br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; <br /> 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; <br /> 5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; <br /> 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;<br /> 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013;<br /> 8. Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;<br /> 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013;<br /> 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;<br /> 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013;<br /> 10a.Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych;<br /> 11. Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.<br /> 2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.<br /> 12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; <br /> 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; <br /> 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; <br /> 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; <br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;<br /> 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;<br /> 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: <br /> - kopię wniosku akcjonariuszy: Fundacja św. Krzysztofa i p. Cezarego Waczków <br /> - kopię wniosku akcjonariusza Green Pear S.A.<br /> - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;<br /> - projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 401 KSH;<br /> - projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał z porządku obrad nr 10a i nr 17;<br /> - formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika<br /> oraz uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 czerwca 2014 r.:<br /> - Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCG S.A. z działalności Rady w 2013 r. (dot. pkt. 13 porządku obrad)<br /> - wnioski Rady do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 r. (dot. pkt. 14 porządku obrad) <br /> Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.<br /> |
| 1.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(Fundacja_Św.Krzysztofa).pdf 1.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(Fundacja_Św.Krzysztofa).pdf |
| 2.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(GreenPear).pdf 2.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(GreenPear).pdf |
| 3.20140612-OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf 3.20140612-OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf |
| 4.20140612-projekty_uchwał_w_związku_z_żądaniem_akcjonariuszy_w_trybie_art.401_KSH.pdf 4.20140612-projekty_uchwał_w_związku_z_żądaniem_akcjonariuszy_w_trybie_art.401_KSH.pdf |
| 5.20140612-projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf 5.20140612-projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf |
| 6.20140612-formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2014)-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf 6.20140612-formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2014)-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf |
| 7.Sprawozdanie_RN_SCG_SA_z_działalności_Rady_w_2013_r.pdf 7.Sprawozdanie_RN_SCG_SA_z_działalności_Rady_w_2013_r.pdf |
| 8.uchwała_nr_6.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla_AG.pdf 8.uchwała_nr_6.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla_AG.pdf |
| 9.uchwała_nr_7.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla Ł.pdf 9.uchwała_nr_7.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla Ł.pdf |
| 10.uchwała_nr_8.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dlaKW.pdf 10.uchwała_nr_8.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dlaKW.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-06-12 18:20:00 | Krzysztof Wantoła | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-12 18:20:00 | Dariusz Zych | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Synerga
Cena akcji Synerga w momencie publikacji komunikatu to 0.02 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Synerga aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Synerga.
