RB 14/2016:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Firma: APN PROMISESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2016-05-27 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
-
2016-05-27 Projekty uchwał na ZWZ APN Promise SA.pdf
| Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 29 czerwca 2016 roku, godzinę 13.00. <br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa.<br /> Porządek obrad:<br /> 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.<br /> 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.<br /> 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.<br /> 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.<br /> 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.<br /> 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.<br /> 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.<br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.<br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.<br /> 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.<br /> 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.<br /> 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.<br /> 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.<br /> 18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> 19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia<br /> Załączniki: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2016-05-27 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf 2016-05-27 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| 2016-05-27 Projekty uchwał na ZWZ APN Promise SA.pdf 2016-05-27 Projekty uchwał na ZWZ APN Promise SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-05-27 12:55:28 | Piotr Paszczyk | Prezes Zarządu |
Cena akcji Promise
Cena akcji Promise w momencie publikacji komunikatu to 4.67 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Promise aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Promise.
