RB 14/2016:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: ART NEW MEDIASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Spółki Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do<br /> rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w<br /> Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS<br /> 0000113924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022<br /> ksh zwołuje na dzień 11 lipca 2016 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne<br /> Zgromadzenie Art New Media S.A., które odbędzie się w :<br /> Kancelaria Notarialna: Ewa Cubała - Chałupczak, Paweł Chałupczak i Partnerzy -<br /> Notariusze Spółka Partnerska<br /> ul. Jastrzębowskiego 24 ; 02-786 Warszawa Ursynów,<br /> z następującym porządkiem obrad:<br /> 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,<br /> 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,<br /> 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br /> oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,<br /> 4) Przyjęcie porządku obrad,<br /> 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,<br /> 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania<br /> Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,<br /> 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania<br /> finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,<br /> 8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania<br /> Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym<br /> 2015 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,<br /> sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w<br /> sprawie pokrycia straty za rok 2015,<br /> 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015,<br /> 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich<br /> obowiązków w roku obrotowym 2015,<br /> 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich<br /> obowiązków w roku obrotowym 2015,<br /> 12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,<br /> 13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,<br /> 14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,<br /> 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca<br /> 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia<br /> Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej<br /> uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego<br /> Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia<br /> 30 czerwca 2014 roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego<br /> Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r.<br /> 16) Wolne wnioski i dyskusja,<br /> 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (1).pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (1).pdf |
| Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-14 17:57:10 | Sławomir Dudziński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Polarisit
Cena akcji Polarisit w momencie publikacji komunikatu to 0.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Polarisit aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Polarisit.
