RB 7/2019:Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 27.06.2019 r. na wniosek akcjonariusza
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20190627_zgloszony_projekt_uchwaly.pdf
-
NTS_20190627_projekty_uchwal_v2.pdf
-
NTS_20190627_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_v2.pdf
| Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek od pana Wojciecha Kuryłka, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porząku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 (raport EBI 6/2019), punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz pracowników Spółki.<br /> W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie listy obecności.<br /> 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.<br /> 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.<br /> 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.<br /> 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;<br /> c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018;<br /> d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;<br /> e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz pracowników Spółki.<br /> 12.Zamknięcie obrad.<br /> Treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (poza zmianą numeracji) nie uległa zmianie. <br /> Zarząd Spółki przekazuje ponadto projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. |
| 20190627_zgloszony_projekt_uchwaly.pdf 20190627_zgloszony_projekt_uchwaly.pdf |
| NTS_20190627_projekty_uchwal_v2.pdf NTS_20190627_projekty_uchwal_v2.pdf |
| NTS_20190627_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_v2.pdf NTS_20190627_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_v2.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-30 15:13:32 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-30 15:13:32 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 4.94 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
